Федеральные прокуроры в Бостоне подали гражданский иск о конфискации для изъятия 327 829,720952 стейблкоинов USDT от Tether, что эквивалентно примерно $327 829. Средства, по утверждению властей, связаны с онлайн-схемой романтического мошенничества («pig butchering»), нацеленной на жителя Массачусетса.
Согласно заявлению офиса прокурора США по округу Массачусетс, расследование началось осенью 2024 года после того, как жертва сообщила, что её убедили перевести средства человеку, представившемуся как «Линда Браун» в приложении для знакомств. После нескольких недель общения Браун предложила, как было представлено, возможность инвестирования в криптовалюту. Жертва переводила средства, полагая, что они инвестируются законным образом.
«Под видом законного инвестирования денег жертвы Браун вместо этого обманом заставила её отправить средства на кошельки, контролируемые ею самой и/или её сообщниками», — заявили в прокуратуре. — Жертва узнала о мошенничестве, когда безуспешно попыталась вывести свои деньги».
Украденные средства были направлены через несколько криптовалютных кошельков, прежде чем были конвертированы в стейблкоин Tether (USDT). Прокуроры утверждают, что активы в конечном итоге были использованы в операциях по отмыванию денег. Часть средств жертвы была отслежена до нескольких некастодиальных криптокошельков, которые были арестованы в августе 2025 года.
Иск о гражданской конфискации позволяет правительству добиваться изъятия активов, связанных с предполагаемой преступной деятельностью, без обязательного предъявления уголовных обвинений конкретному лицу. Этот случай подчёркивает, как стейблкоины стали предпочтительным инструментом в мошеннических схемах из-за их ликвидности и простоты трансграничных переводов.
Действия прокуратуры последовали за предупреждением, выпущенным офисом прокурора США по Северному округу Огайо незадолго до Дня святого Валентина. В предупреждении под названием «Купидон не просит криптовалюту» гражданам рекомендовалось не отправлять «деньги, подарочные карты или криптовалюту тому, кого вы не встречали лично».
Этот случай отражает общую тенденцию, при которой правоохранительные органы всё чаще используют отслеживание блокчейна для восстановления активов. Ранее Федеральная торговая комиссия США сообщала об убытках от романтических мошенничеств на сумму более $1 млрд за один год, а ФБР идентифицировало мошенничество с криптоинвестициями как категорию с наибольшими потерями.
Отдельно, в конце прошлой недели представитель Tether сообщил Reuters, что с 2023 года компания заморозила около $4,2 млрд в USDT, связанных с подозрительной деятельностью, включая $544 млн по запросу турецких властей в феврале 2026 года за связи с незаконными платформами для ставок и отмыванием денег.
