Эмитент крупнейшего стейблкоина USDT, компания Tether, объявила о блокировке криптоактивов на сумму около $4,2 млрд, связанных с подозрениями в противоправном использовании. Большая часть этих мер — $3,5 млрд — была принята с 2023 года, что свидетельствует о значительном усилении контроля со стороны компании.
На этой неделе Tether оказала содействие Министерству юстиции США (DOJ) в заморозке почти $61 млн в USDT, связанных с так называемыми схемами «свиной разделки» (pig‑butchering). В этих мошеннических схемах злоумышленники выстраивают личные отношения с жертвами, прежде чем склонить их к инвестициям в фейковые криптовалютные проекты.
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино подчеркнул важность сотрудничества компании с властями: «Работа Tether с Министерством юстиции подчёркивает необходимость прозрачности блокчейна, чтобы правоохранительные органы могли действовать быстро и эффективно против преступной деятельности». Он добавил, что компания продолжит поддерживать власти в замораживании незаконных активов, защите жертв и обеспечении функционирования USDT как прозрачного инструмента для глобальной коммерции.
Компания также подробно описала ряд совместных действий с правоохранительными органами за последний год. 22 июля 2025 года DOJ инициировало гражданский иск о конфискации против Buy Cash Money and Money Transfer Company, в результате чего были заморожены и перевыпущены $1,6 млн в USDT, предположительно связанные с финансированием терроризма в секторе Газа.
В июне 2025 года бразильские власти при содействии Tether заблокировали 32 млн бразильских реалов (около $6,2 млн), связанных с трансграничной операцией по отмыванию денег через Klever Wallet. В том же месяце Tether совместно с DOJ и криптобиржей OKX, базирующейся на Сейшельских островах, поддержала гражданский иск о конфискации примерно $225 млн в USDT, связанных со схемами «свиной разделки».
В марте 2025 года Секретная служба США заморозила $23 млн в стейблкоине USDT, которые, как предполагается, были связаны с транзакциями на санкционированной российской бирже Garantex. В ноябре 2024 года эмитент сотрудничал с королевской полицией Таиланда и Секретной службой США для отслеживания и изъятия $12 млн у транснациональной мошеннической сети.
Параллельно Целевая группа по борьбе с мошенническими центрами (Scam Center Strike Force) Министерства юстиции США объявила, что с момента своего создания в ноябре 2025 года ей удалось заморозить и изъять криптоактивы на общую сумму более $580 млн. Группа нацелена на транснациональные преступные сети, действующие из Мьянмы, Камбоджи и Лаоса, которые известны организацией схем «свиной разделки».
Федеральный прокурор округа Колумбия Джинин Пирро отметила, что изъятия являются лишь частью работы группы, и её офис будет стремиться вернуть эти средства жертвам мошенничества в максимально возможной степени через соответствующие юридические процедуры. Инициатива координирует действия между DOJ, ФБР, Секретной службой и Министерством финансов США.
Однако, как предупредил генеральный директор платформы блокчейн-аналитики Cyvers Дедди Лавид, $580 млн представляют собой лишь небольшую часть общего объёма средств, похищенных в результате мошенничества по всему миру. Его фирма выявила примерно 27 000 активных преступных групп по всему миру с предполагаемым объёмом операций в $27,5 млрд.
