Министерство юстиции США объявило о масштабной операции против транснациональных криптомошеннических сетей, в результате которой было изъято цифровых активов на сумму более 580 миллионов долларов. Средства были связаны с организованными преступными группами, предположительно базирующимися в Юго-Восточной Азии и имеющими связи с китайским криминальным миром.
Конфискация была проведена специально созданной в ноябре 2025 года оперативной группой — Scam Center Strike Force под руководством прокуратуры округа Колумбия. В операции участвовали ФБР, Секретная служба США и Министерство финансов. Группы занимались так называемыми схемами «забоя свиней» (pig butchering), которые представляют собой долгосрочное социальное манипулирование жертвами через интернет с последующим вовлечением их в инвестиции в мошеннические криптопроекты.
По данным следствия, сети действовали с территории Мьянмы, Камбоджи и Лаоса, а их ежегодный ущерб для граждан США оценивается почти в 10 миллиардов долларов. Власти называют этот вид мошенничества одним из самых быстрорастущих финансовых преступлений в сфере цифровых активов.
Данная операция является частью более широкой кампании правоохранительных органов. В октябре 2025 года США конфисковали около 127 000 BTC (на сумму порядка $15 млрд), связанных с бизнесменом Чэнь Чжи. В январе 2026 года китайский гражданин был приговорен к 46 месяцам тюрьмы за отмывание $36,9 млн, полученных от мошеннических центров в Камбодже. Кроме того, компания Tether за последние три года заблокировала токенов на $4,2 млрд, связанных с незаконной деятельностью, из которых около $61 млн относятся к делам о «забое свиней».
Власти подчеркивают важность международной координации и использования инструментов мониторинга блокчейна для противодействия крупномасштабному криптомошенничеству в глобальном масштабе.
