Федеральный суд Центрального округа Калифорнии приговорил Дарена Ли, ключевую фигуру международной схемы криптовалютного мошенничества, к 20 годам лишения свободы за хищение более $73 млн. Приговор был вынесен заочно, поскольку Ли, являющийся гражданином Китая и Сент-Китса и Невиса, в декабре 2025 года снял электронный браслет и скрылся от надзора властей США.
Ли признал себя виновным в ноябре 2024 года по статье о заговоре с целью отмывания денег. Согласно материалам дела, он координировал перемещение средств, полученных от деятельности мошеннических центров, базировавшихся преимущественно в Камбодже. Схема, известная как «pig butchering» («откорм свиньи»), строилась на установлении доверительных отношений с жертвами через социальные сети и сайты знакомств, после чего их склоняли к инвестициям на поддельных криптобиржах, имитировавших легальные торговые платформы.
Не менее $59,8 млн из украденных средств прошло через банковские счета в США, прежде чем было конвертировано в криптовалюту через сеть подставных компаний для сокрытия происхождения. Прокуроры подчеркивают, что Ли стал первым непосредственным получателем украденных средств, привлечённым к ответственности в рамках этой схемы. Восемь его сообщников уже признали вину по связанным делам.
Эксперты, в частности Ари Редборд из TRM Labs, отмечают, что подобные операции превратились в крупный транснациональный криминальный бизнес с чёткой структурой, напоминающей корпорацию. Криптовалюты позволяют преступным группам быстро перемещать и дробить средства между кошельками, что значительно затрудняет их отслеживание и возврат.
Приговор совпал с усилением глобальных усилий правоохранительных органов по борьбе с криптомошенничеством. В ноябре 2025 года Интерпол официально классифицировал мошеннические «компаунды» как серьёзную транснациональную угрозу. Ранее Китай казнил 11 членов клана Мин, связанных с аналогичными схемами в Мьянме. Власти США продолжают поиски Дарена Ли для приведения приговора в исполнение.
