В Нью-Йорке бывший генеральный директор проекта SafeMoon Брейден Джон Карони приговорён к 100 месяцам (8 годам и 4 месяцам) федерального заключения за организацию масштабной финансовой аферы. Приговор вынес судья Льюис Каплан, завершив громкое дело, которое рассматривалось с 2023 года.
Карони признан виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывания денег. Суд установил, что в период с 2021 по 2022 год он и его сообщники систематически присваивали миллионы токенов SFM из ликвидностного пула проекта, который рекламировался как «заблокированный» и недоступный для команды.
Прокуроры представили доказательства, включая анализ блокчейна, финансовые отчёты и внутреннюю переписку, которые показали, как средства конвертировались в другие криптовалюты и фиат через различные биржи. Общая сумма присвоенных средств оценивается в 8–12 миллионов долларов. Судья Эрик Комити, участвовавший в слушаниях, охарактеризовал действия Карони как «больше похожие на кражу, чем на мошенничество».
В ходе суда были заслушаны показания более 150 потерпевших, многие из которых потеряли сбережения, предназначенные на пенсию, образование или лечение. Реституционные процедуры будут проводиться отдельно, но полное возмещение ущерба маловероятно из-за резкого падения стоимости токена SFM.
Это дело стало знаковым прецедентом в применении традиционного законодательства о ценных бумагах к криптовалютным проектам. Суд квалифицировал токены SafeMoon как инвестиционные контракты по критерию Хоуи, что подводит подобные проекты под юрисдикцию Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Юристы отмечают, что обвинение в отмывании денег, успешно применённое к операциям с криптовалютами, расширяет трактовку соответствующих законов.
Отраслевые эксперты предсказывают, что этот вердикт ускорит ужесточение требований к листингу на биржах и усилит спрос на аудиторские услуги в криптосекторе, поскольку проекты будут стремиться продемонстрировать прозрачность своей токеномики и управления фондами.
