Крупнейший эмитент стейблкоинов Tether предпринял серию действий по замораживанию средств, которые привлекли внимание регуляторов и рынка. Компания заблокировала 41 кошелёк, содержащий стейблкоин USDT, в рамках сотрудничества с Министерством финансов США, Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Эти кошельки были связаны с попытками обойти санкции против Венесуэлы, в частности, в нефтяном секторе страны, где USDT активно использовался для расчётов.
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино подтвердил, что компания «заморозила сорок один кошелёк, которые использовали USDT для уклонения от санкций на венесуэльскую нефть». Это действие подчёркивает растущую роль стейблкоинов и их эмитентов в обеспечении соблюдения международных санкционных режимов. Венесуэльские нефтяные операции, зависящие от криптовалютных расчётов, теперь столкнутся с дополнительными ограничениями, что может повлиять на ликвидность USDT в регионе и изменить торговые маршруты.
Параллельно Tether оказался в центре нового расследования, связывающего иранский Корпус стражей исламской революции (IRGC) с масштабными движениями средств через USDT. Согласно отчёту аналитической компании TRM Labs, с начала 2023 года субъекты, связанные с IRGC, переместили криптовалюту на сумму, близкую к $1 миллиарду, преимущественно в USDT через сеть Tron. Основными каналами для этих операций, по данным расследования, стали две зарегистрированные в Великобритании биржи — Zedcex и Zedxion.
Важно отметить, что указанный миллиард долларов представляет собой объём транзакций, а не замороженные активы. Фактические действия по заморозке были гораздо скромнее: в сентябре 2025 года Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма опубликовало список из 187 адресов кошельков, связанных с IRGC. В ответ Tether заблокировал 39 из этих адресов, заморозив на момент действия около $1,5 миллиона в USDT, что подтвердила компания Elliptic.
Этот эпизод обнажил разрыв между отслеживанием незаконных потоков и реальным изъятием средств. Tether продолжает настаивать на своей политике сотрудничества с правоохранительными органами и соблюдения санкционных требований, замораживая средства на уровне адреса по официальным запросам. Однако масштабы, озвученные в расследовании, усиливают давление на регуляторов и эмитентов стейблкоинов в вопросах эффективного противодействия использованию криптовалют для обхода санкций в глобальных рынках.
