Компания Tether, эмитент крупнейшего стейблкоина USDT, заморозила пять адресов в сети Ethereum, на которых суммарно хранилось около 24,35 млн USDT. О блокировке сообщила компания SlowMist, специализирующаяся на безопасности блокчейнов; по её данным, транзакция заморозки была проведена примерно за восемь часов до публикации отчёта.
После блокировки перевод USDT с указанных кошельков стал недоступен. При этом платформа MistTrack, аффилированная со SlowMist, изучила историю операций одного из адресов. Выяснилось, что он взаимодействовал с кошельками, ранее связывавшимися с фишинговыми атаками и инвестиционным мошенничеством, в том числе со схемами pig butchering, когда злоумышленники сначала входят в доверие к жертве, а затем склоняют её к фальшивым инвестициям.
В MistTrack предположили, что решение Tether могло быть направлено против адресов, потенциально связанных с криминальной активностью. Однако подтверждений того, что все пять кошельков использовались в незаконных операциях, нет. Tether не раскрыл, по чьему запросу или на основании какой внутренней проверки были заблокированы средства.
Эмитенты стейблкоинов могут при определённых условиях ограничивать движение токенов на подозрительных адресах. Это позволяет сдерживать потоки незаконных средств, но одновременно подчёркивает, что операции со стейблкоинами не всегда являются необратимыми: централизованный эмитент способен вмешаться. Случай вновь привлёк внимание к роли ончейн-аналитики и комплаенса в сфере стабильных монет. Полный перечень доказательств и статус владельцев адресов — жертвы, подозреваемые или посредники — остаются неизвестными.
