Минюст США сообщил о первой скоординированной операции против западноафриканских сетей мошенников, в результате которой в Гане и Нигерии были задержаны 28 человек. Расследование охватывало схемы криптоинвестиционного мошенничества, выдачу себя за других лиц и иные онлайн-аферы, направленные в том числе на жителей США и Великобритании.
Операция под названием «Joint Disruption Week» проходила в Лондоне на площадке Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании в неделю с 6 октября. В Гане полиция арестовала 19 человек в Сасааби, недалеко от Аккры, и изъяла 303 электронных устройства. В Нигерии задержаны ещё девять подозреваемых. Кроме того, в Гане были выявлены 117 жертв торговли людьми, ожидавших репатриации в Нигерию, — это подчёркивает, что часть мошеннических центров действовала с применением принуждения.
В операции участвовали криптобиржи Binance и Coinbase, а также аналитические компании Chainalysis, Elliptic и TRM Labs. Coinbase заявила, что помогала отслеживать незаконные транзакции, содействовала заморозке активов и передавала следователям информацию. По её данным, выявлено более 65 активных жертв и предотвращены потенциальные потери более чем на $415 000. TRM Labs сообщила о раскрытии крупной одноранговой сети отмывания средств. Meta, в свою очередь, удалила более 3,7 млн аккаунтов, страниц и групп в Facebook и Instagram; большинство из них, по данным компании, использовали схемы имитации и были нацелены на американцев и британцев.
Частные партнёры пометили более $11 млн средств как потенциально подлежащие заморозке. В Минюсте подчеркнули, что это не подтверждённые возвраты пострадавшим, а лишь объём подозрительных активов. Сообщалось и о конфискациях криптовалют, однако их стоимость и конкретные активы не раскрывались. Правоохранители также получили зацепки более чем по 30 предполагаемым мошенническим центрам. Ключевым тестом эффективности операции станет то, сколько помеченных средств удастся реально заморозить и сколько уголовных дел дойдёт до обвинений.
