Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) добавило семь адресов в сети TRON (TRX) в список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц. По данным TRM Labs, с марта 2022 года кошельки суммарно получили около $6,1 млн. Все семь адресов были депозитными адресами централизованной биржи, что дает властям возможность идентифицировать держателей счетов и связанные транзакции.
Санкции стали частью расследования схемы ATM-джекпотинга. Злоумышленники заражали банкоматы вредоносным ПО, заставляя их выдавать наличные без списания средств со счета. По данным американского Минфина, к августу 2025 года убытки в США достигли $40,73 млн по более чем 1500 атакам. С октября 2025 года Минюст предъявил обвинения 98 людям, в том числе в банковском мошенничестве, сговоре и материальной поддержке Tren de Aragua.
Главным фигурантом назван Анибаль Александер Канелон Агирре по прозвищу «Прометей»: по версии следствия, он разработал вариант вредоносного ПО Ploutus. Одновременно в санкционный список включены восемь физических лиц и две мексиканские компании — Enigma Community и Soluciones Integrales Toluca. Обвинения остаются неподтвержденными, фигуранты считаются невиновными.
По оценке TRM Labs, крупнейший из семи адресов связан с Эриком Габриэлем Карденасом Арсолой и получил около $2,1 млн. Средства с подсанкционных кошельков затем переводились на другие адреса, связанные с Tren de Aragua, а оттуда около $35 млн ушли в сеть, которую власти связывают с гражданином Венесуэлы Хорхе Фигейрой. Ему вменяется отмывание примерно $1 млрд, при этом вина не доказана.
Для экосистемы TRON это очередной эпизод санкционного давления. Ранее OFAC добавил 131 адрес TRON в рамках дела ISIS-K, и Tether заморозила средства по всем этим кошелькам; через них прошло свыше $1,4 млн. В сентябре 2026 года были обозначены 52 адреса, связанные с маркетплейсом Xinbi Guarantee, а Tether заморозила $39,3 млн в USDT на десяти адресах. Также в 2026 году Tether сообщила о заморозке почти $550 млн в USDT, связанных с Ираном.
TRON остается ключевой сетью для переводов USDT: во втором квартале она обработала $2,1 трлн переводов стейблкоина, а объем стейблкоинов в сети достиг рекордных $89,2 млрд. Новые санкции создают дополнительные комплаенс-риски для бирж и провайдеров виртуальных активов. Поскольку ограничения введены в рамках исполнительного указа 13224, иностранные финансовые институты могут столкнуться со вторичными санкциями за значимые транзакции с такими адресами.
