Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 29 сентября предъявила обвинения нескольким структурам, которые, по версии регулятора, действовали как «инвестиционные схемы доверия» и похитили у сотен розничных инвесторов, в том числе американских, более $15 млн. Иски поданы в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка; ответчиками выступают Cryptoaiml Ltd. и Cryptoaiml Capital Foundation, а также TSAI Pro Ltd. и TSAI Capital Foundation.
По данным SEC, с августа 2024 года по март 2025 года структуры Cryptoaiml создавали чаты в WhatsApp, где выдавали себя за профессиональных инвесторов и рассылали якобы сгенерированные ИИ торговые сигналы с обещанием крупной прибыли. Пользователей перенаправляли на фальшивую торговую платформу и убеждали переводить криптоактивы. Как утверждает комиссия, реальной платформы не существовало: сделки не проводились, доходность была фиктивной, а попытки вывода средств блокировались требованием оплатить «авансовые сборы». Ущерб по этому делу оценивается примерно в $12,5 млн.
Параллельная схема TSAI Pro и TSAI Capital Foundation работала с сентября 2024 года по март 2025 года. Инвесторам обещали гарантированную прибыль за «аренду» ИИ-ботов, которые якобы торговали от их имени, и дополнительное вознаграждение за привлечение новых участников. SEC называет бот-программу полностью мошеннической: реальных торговых ботов не было, а внесённые средства не использовались для получения дохода. Потери здесь оцениваются в $2,8 млн.
Для убедительности обе группы ложно заявляли, что регулируются SEC. Cryptoaiml разместила на сайте скриншот поддельной формы D, а TSAI демонстрировала фальшивый сертификат агентства. Регулятор сообщил, что удалил формы D, поданные этими организациями. Директор подразделения правоприменения SEC Дэвид Вудкок отметил, что методы злоумышленников различались, но цель была одна — обещать завышенную доходность, утверждать легитимность и забирать деньги. В материалах SEC конкретные публичные токены не упоминаются, поэтому прямое влияние на котировки известных монет ограничено.
