Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала гражданский иск против Cash FX Group S.A. и ее ключевых руководителей, обвинив их в организации масштабной финансовой пирамиды с использованием криптовалют. По версии регулятора, схема собрала более $950 млн по всему миру и затронула более 400 тыс. клиентских счетов.
Жалоба была подана 25 сентября в федеральный суд Флориды. Ответчиками названы основатель проекта Уаскар Хосе Лопес Кастильо, президент TCP Рональд Поуп и промоутер Джастин Халладей. По данным CFTC, совокупные потери инвесторов составили как минимум $406 млн, при этом более 6 тыс. счетов из США внесли не менее $27 млн.
Операторы Cash FX утверждали, что 70% вложений направляются на торговлю на рынке Forex, а оставшиеся 30% идут на образовательную программу «Academy Program». Кроме того, инвесторам обещали торговлю на основе алгоритмов и искусственного интеллекта с фиктивной доходностью до 15% в неделю. Фактически, как следует из судебных материалов, реальная валютная торговля практически не велась, а средства клиентов систематически перераспределялись для выплат ранним участникам и обогащения организаторов.
CFTC намерена добиваться полного возврата средств пострадавшим, взыскания незаконно полученной прибыли, крупных гражданских штрафов, а также постоянного запрета на торговую деятельность и регистрацию для Cash FX Group и причастных лиц. Дело подчеркивает ужесточение контроля за мошенническими проектами, эксплуатирующими криптовалютную и технологическую повестку для незаконного привлечения средств.
