Прокуратура Западного округа штата Миссури в пятницу, 25 сентября 2026 года, предъявила 37-летнему гражданину Вьетнама Чанг Нгуен Вану обвинения по двум пунктам в отмывании денег. По версии следствия, он участвовал в схеме романтического и инвестиционного мошенничества, жертвой которой стал житель Миссури, переведший в период с июня по август 2024 года почти $16 млн в криптоактивах на фальшивую инвестиционную платформу Triangle.
Согласно судебным документам, 7 августа 2024 года кошелек, связанный с обвиняемым, получил более $569 тыс. из средств потерпевшего. Два дня спустя на тот же кошелек поступили еще шесть транзакций на сумму $569 569, после чего около $567 999 были выведены четырьмя транзакциями на некастодиальные адреса. Данные ФБР указывают, что в период с февраля 2018 по декабрь 2024 года связанные с Ваном адреса аккумулировали $53,28 млн, полученных от аналогичных мошеннических схем, а около $53,19 млн были выведены за пределы централизованных платформ.
В материалах дела отмечается, что операторы схемы устанавливали долгосрочный контакт с жертвами, демонстрировали фиктивные балансы и сфабрикованную прибыль, побуждая к новым вложениям. При попытке вывода средств доступ к платформе блокировался. FinCEN подчеркивает, что подобные синдикаты обычно координируются транснациональными преступными сетями в Юго-Восточной Азии.
Обвиняемый впервые предстал перед федеральным судом в Лос-Анджелесе, после чего обвинительное заключение было рассекречено. Прокуратура напоминает, что обвинения являются формальными, а подсудимый считается невиновным, пока его вина не будет доказана. Дело продолжит рассматриваться в судах Западного округа штата Миссури.
