Криптовалютная биржа Bybit опубликовала Restricted Counterparty List — перечень платформ, миксеров, даркнет-маркетов, платёжных сервисов и подсанкционных организаций, с которыми пользователям запрещено совершать транзакции через биржу. В список вошли, в частности, Garantex, Bitzlato, EXMO, Payeer, Nobitex, Huione Guarantee, Xinbi Guarantee, Bitcoin Fog, ChipMixer, Sinbad, Samourai Wallet, Hydra Market, Lazarus Group, Hamas, Ansarallah (хуситы) и ISIS-K.
Bybit предупреждает: если платформа обнаружит прямую или косвенную связь с запрещённым контрагентом, она может заблокировать транзакцию или средства, приостановить или закрыть аккаунт, подать регуляторные отчёты и принудительно ликвидировать открытые позиции. Проверки проводятся на постоянной основе; отсутствие имени в публичном списке не означает, что контрагент автоматически считается допустимым.
Публикация появилась на фоне взлома Bitget. 24 сентября в 18:31 UTC платформа зафиксировала несанкционированные переводы, затронувшие около $351,6 млн. Холодные кошельки и подавляющая часть активов, по заявлению биржи, не пострадали; вывод средств был временно приостановлен, торговля и депозиты продолжили работу. Убыток покрывается за счёт User Protection Fund, в котором находилось более $464 млн. Глава Bitget Грейси Чен заявила, что индикаторы атаки вызывают подозрения о возможной причастности северокорейских хакеров, хотя окончательная атрибуция не подтверждена.
Сооснователь Binance Чанпэн Чжао пообещал, что Binance, BNB Chain и сообщество «сделают всё возможное, чтобы помочь». Эмитенты стейблкоинов Circle и Tether уже внесли в чёрный список активы, связанные с одним из выявленных кошельков эксплойтера. Это показывает, что после кражи маршрут движения средств имеет почти такое же значение, как сам взлом: блокчейн может провести транзакцию, но централизованные площадки вправе отказаться принимать такие активы.
Bybit подчёркивает, что список не следует рассматривать как исчерпывающий: он основан на санкционных и правовых ограничениях, включая списки Минфина США, ЕС, Великобритании и ООН. Для обычных пользователей это означает, что история кошелька и цепочки связей могут стать основанием для комплаенс-проверки и ограничений. Для хакеров, пытающихся конвертировать украденную криптовалюту в ликвидность, публикация и контроль таких границ сужают возможные точки выхода.
