Суд Бруклина приговорил 23-летнего Рональда Спектора к сроку от 4 до 12 лет лишения свободы за масштабную фишинговую схему, в результате которой около 100 пользователей криптобиржи Coinbase потеряли почти $16 млн. Спектор 2 сентября признал вину по всем 31 пунктам обвинения, включая отмывание денег первой степени, крупное хищение и хранение краденого имущества, сообщила прокуратура округа Бруклин.
По версии следствия, Спектор выдавал себя за сотрудника Coinbase и убеждал потерпевших, что их активам угрожает хакер. Он вынуждал клиентов переводить средства на новый кошелек, который, как они считали, находится под их контролем, однако на самом деле доступ к нему имел сам злоумышленник. Украденные средства многократно перемещались между биржами, а затем выводились через «точки обналичивания»: конвертировались в другие токены, наличные, подарочные карты и использовались для ставок.
Общая сумма ущерба составила $15 944 000. Некоторые пострадавшие потеряли более $1 млн. Следствие связало Спектора с хищениями с помощью анализа транзакций, блокчейн-аналитики, цифровой криминалистики и материалов обысков. Его домашний IP-адрес был связан с несколькими кошельками, с которых похищались средства. Прокуратура просила назначить наказание от 7 до 21 года, однако судья Дэнни Чун вынес более мягкий приговор, предусмотренный сделкой о признании вины, против которой возражала прокуратура.
Спектор также обязан конфисковать наличные, криптовалюту и имущество на сумму более $500 тыс. и выплатить почти $16 млн в качестве возмещения ущерба. По данным расследования, он открыто хвастался кражей в Telegram-канале «Blockchain enemies» и на форумах вербовал помощников для имитации хакерских атак. Окружной прокурор Эрик Гонсалес подчеркнул, что Coinbase и большинство компаний никогда не звонят клиентам и не просят переводить криптовалюту на «безопасные кошельки».
