Польские силовики задержали бывшего сотрудника полиции Артура К. в рамках расследования краха криптовалютной биржи Zondacrypto. Операцию провели сотрудники Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью по поручению отдела по борьбе с организованной преступностью Национальной прокуратуры.
По данным прокуратуры, задержанному предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, причинении крупного имущественного ущерба компаниям BitBay и BB Trade Estonia, отмывании денег и компьютерном мошенничестве. В ходе обыска в его жилье изъяты документы, связанные с операционной деятельностью Zondacrypto. Пресс-секретарь прокуратуры Анна Адамяк сообщила, что следствие рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения.
Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек уточнил, что Артур К. обвиняется в участии в ОПГ, содействии незаконному присвоению средств пользователей биржи и легализации преступных доходов. По его словам, задержание должно также помочь прояснить обстоятельства исчезновения основателя платформы Сильвестра Сушека.
Следствие связывает дело с мартом 2022 года, когда Сушек пропал без вести; эксперты и прокуроры изучают топливный склад, где его видели в последний раз. Его исчезновение квалифицируется как незаконное лишение свободы. С августа по делу предъявлены обвинения как минимум пяти лицам, включая Радослава П., бывшего руководителя Польского олимпийского комитета.
Zondacrypto была основана в Катовице в 2014 году под названием BitBay, позже провела ребрендинг и выросла до 1,3 млн клиентов. В апреле биржа заморозила вывод средств, а 29 июня подразделение финансовой разведки Эстонии отозвало у нее лицензию. После этого тысячи клиентов подали официальные жалобы. Премьер-министр Польши ранее обвинял Zondacrypto в связях с Россией.
Прямые упоминания конкретных тикеров криптовалют в материалах дела отсутствуют; удар приходится на инфраструктурный сегмент рынка и доверие к централизованным биржам.
