Национальный банк Казахстана планирует создать Национальный центр криптоаналитики, который будет отслеживать операции с цифровыми активами в связке с фиатными платежами, криптокошельками и данными клиентов. Об этом 15 сентября сообщило агентство Qazinform со ссылкой на председателя Национального банка Тимура Сулейменова.
Центр будет построен на базе надзорной платформы SupTech и интегрирован с действующим Антифрод-центром. Система станет анализировать как фиатную, так и криптовалютную составляющую транзакций, а также информацию о клиентах, кошельках и отдельных переводах. Доступ к инструментам верификации получат банки, правоохранительные органы и лицензированные поставщики услуг цифровых активов.
Платформа SupTech уже используется Национальным банком для надзора за рынком цифровых активов и платежными организациями. В рамках стратегии цифровизации на 2025–2029 годы она охватывает ведение реестров, анализ отчетности, блокчейн-аналитику и автоматизацию надзорных действий. Полный надзорный цикл планировалось перевести в систему во втором полугодии 2026 года.
Одновременно Казахстан усиливает борьбу с нелегальными площадками. В январе сообщалось, что в 2025 году власти заблокировали более 1 100 онлайн-платформ, предлагавших криптовалютные услуги без разрешения. Годом ранее были ликвидированы 36 нелегальных криптоплатформ с совокупным оборотом 60 млрд тенге и изъято 4,8 млн USDT. Регуляторы указывали, что платформы без AML/KYC-контроля использовались для мошенничества и наркоторговли.
Антифрод-центр, к которому подключат криптоаналитику, работает с августа 2024 года. К июлю 2025 года к нему присоединились более 200 организаций, включая банки, микрофинансовые компании, телеком-операторов и госорганы. На 1 января 2026 года в системе зарегистрировано 80 871 происшествие с признаками мошенничества и около 19 810 эпизодов, связанных с наркотрафиком, незаконными азартными играми и финансовыми пирамидами. Через систему заблокировано 2,8 млрд тенге, более 500 млн тенге возвращено пострадавшим.
Параллельно республика расширяет регулируемые криптосервисы. В ноябре 2025 года Bybit Kazakhstan запустил первую в стране регулируемую P2P-платформу под лицензией AFSA, в сентябре 2025 года AFSA начала пилот с приемом регуляторных сборов в стейблкоинах, привязанных к доллару. Также Казахстан формирует крипторезерв: конфискованные цифровые активы и средства горнодобывающих компаний могут направляться в государственный резерв, а Национальная инвестиционная корпорация выделила 350 млн долларов на криптоинвестиции через хедж-фонды. В апреле 2025 года страна занимала пятое место в мире по активности майнинга биткоина.
Прямое влияние новость может оказать прежде всего на BTC и USDT: биткоин фигурирует в майнинговой и резервной политике Казахстана, а USDT упоминается в контексте изъятий и стейблкоин-платежей.
Создание центра продолжает курс Казахстана на перевод криптоактивности в регулируемое русло: с одной стороны, ужесточается контроль за нелегальными площадками, с другой — расширяются легальные сервисы и государственные инвестиции в цифровые активы.
