Министерство юстиции США обратилось в суд с требованием конфисковать около $61 млн в криптовалюте, которые, по версии следствия, связаны с подсанкционными продажами иранской нефти и могли использоваться для финансирования правительства Ирана, военных операций и связанных с ними организаций.
В заявлении ведомства говорится, что две китайские компании — Blessed Trust и Hexa Whale — использовали счета на Binance для обработки платежей от покупателей иранских нефтепродуктов. Blessed Trust позиционировала себя как кастодиальный сервис для цифровых активов, однако, по данным прокуратуры, конвертировала фиатные средства в криптовалюту для транзакций, связанных с Ираном. Hexa Whale представлялась товарным брокером, но, как утверждается, оказывала аналогичные платежные услуги.
Следователи также выявили взаимосвязанные некастодиальные адреса, обозначенные как Entity A. Через них, по оценке властей, прошло более $1,5 млрд от запрещенных продаж иранской нефти. Средства направлялись структурам, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также на связанные кошельки и иранскую криптобиржу.
Заместитель прокурора США Шон Бакли заявил, что иск является частью усилий по лишению Ирана и его прокси-сил незаконного финансирования. По его словам, доходы от черного рынка нефти используются для военных программ, террористической деятельности, ядерных разработок и ракетных проектов.
Дело дополняет более широкую санкционную кампанию Вашингтона против иранских нефтяных доходов и финансовых сетей, включая операции с цифровыми активами. Ранее министр финансов Скотт Бессент анонсировал вторичные санкции против сторон, поддерживающих источники доходов Ирана. В июне американские власти также ввели санкции против крупнейшей иранской криптобиржи Nobitex, обвинив платформу в содействии обходу санкций и транзакциях, связанных с КСИР.
Жалоба о конфискации пока остается обвинением, которое прокуратуре предстоит доказать в суде. В случае удовлетворения иска указанные криптоактивы перейдут в собственность правительства США.
