Банк Италии ужесточает контроль за цифровыми активами: теперь каждый криптовалютный перевод, обрабатываемый регулируемыми поставщиками услуг, должен проходить обязательную проверку по национальным и международным санкционным спискам. Как сообщил Cointelegraph 9 сентября 2026 года, новые требования направлены на усиление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Согласно директиве, криптокомпании обязаны проводить санкционный скрининг до завершения каждой транзакции, чтобы исключить участие подсанкционных лиц, организаций или кошельков. Это расширяет практику AML/CTF-комплаенса на все переводы цифровых активов в рамках итальянской юрисдикции и соответствует более широким международным усилиям по ужесточению стандартов в криптоиндустрии.
Регуляторное давление на рынок цифровых активов продолжает расти. Участники рынка ожидают, что биржам и другим провайдерам виртуальных активов придётся дополнительно совершенствовать системы мониторинга транзакций и управления рисками. Внимание будет приковано к тому, как новые правила будут применяться на практике и какое влияние они окажут на криптоэкосистему Италии.
