Полиция южнокорейского города Кванджу задержала четверых граждан Узбекистана по обвинению в финансировании терроризма с использованием криптовалют. В правоохранительных органах назвали это дело первым подобным в стране.
По данным следствия, предполагаемый организатор схемы перевел 4 267 USDT в период с августа 2024 года по апрель 2025 года. Средства были направлены семью транзакциями в пользу группировки «Катибат Таухид валь-Джихад» (KTJ), базирующейся в Сирии и признанной террористической ООН и США. Особенностью дела стал обратный поток средств: тот же фигурант получал криптовалюту от KTJ, на которую приобрел 11 подержанных автомобилей и два экскаватора общей стоимостью $121 000, после чего техника была отправлена в Сирию.
Еще трое задержанных, по версии следствия, помогали с покупкой и экспортом машин. Аресты прошли в апреле на основании закона о запрете финансирования терроризма. Один из обвиняемых находился в розыске по линии Интерпола. Предполагаемый лидер группы въехал в Южную Корею в 2017 году по студенческой визе; на первом слушании в июне он отверг обвинения, заявив, что средства использовались на семейные расходы, а о конечном пункте назначения техники ему не было известно.
