Компания Chainalysis подала иск против Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), оспаривая контракт на $94,66 млн, присуждённый конкурирующей TRM Labs. Заявитель утверждает, что ICE использовала нераскрытые критерии оценки и обошла стандартные конкурсные процедуры, фактически подогнав требования под готовые продукты и структуру TRM Labs.
Контракт рассчитан на год — с 1 июля 2026 по 30 июня 2027 года. Он покрывает поставку программного обеспечения для криминалистического анализа и поддержку расследований целевой группы Министерства внутренней безопасности, включая дела о мошенничестве, киберпреступлениях и сексторшене. По данным федерального реестра, из $94 655 840 уже законтрактованных средств выплаты пока не производились.
Согласно рассекреченной жалобе, ICE 28 мая разместила запрос информации с дедлайном 2 июня, а уже 8 июня выпустила уведомление о намерении заключить контракт с TRM Labs без конкурса. Желающим оспорить это решение дали три дня и всего одну страницу для ответа. Chainalysis Government Solutions утверждает, что 11 июня подала такой документ и оказалась единственной компанией, которая это сделала. ICE позднее заявила, что шестидневное исследование рынка показало: ни одна из восьми компаний не соответствует возможностям TRM.
Майский запрос содержал 18 вопросов, в том числе о наличии базы пострадавших от мошенничества с более чем миллионом записей, ИИ-платформы с «агентным поиском данных и разрешением сущностей», а также «операционном партнёрстве с эмитентами стейблкоинов» для координации заморозки незаконных активов. По версии Chainalysis, многие из этих пунктов затем не вошли в июньское техническое задание, однако появилось требование о противодействии сексторшену, которого не было в исходном запросе. Несмотря на это, ICE пришла к выводу, что Chainalysis уступает по автоматизированному нарушению операций в реальном времени, объединению ончейн- и офчейн-разведданных и масштабному уведомлению жертв — при том что пороговые критерии заранее не раскрывались.
ICE обосновывала решение уникальностью TRM: крупная собственная база жертв скама, ИИ-платформа, автоматические заморозки через Beacon Network, формальные связи с эмитентами стейблкоинов и персонал с допуском. Beacon Network работает с Tether и TRON в рамках T3 Financial Crime Unit, которая с 2024 года заморозила более $450 млн в USDT, связанных с криминальной активностью. Chainalysis считает, что часть этих особенностей не была предусмотрена техническим заданием, а некоторые не являются эксклюзивными для TRM.
Протест был подан в закрытом виде 27 июля, 28 июля TRM вступила в дело для защиты контракта, а отредактированная версия жалобы появилась 28 августа. Судья Стивен Шварц назначил устные слушания на 2 сентября в ускоренном порядке; правительство просит вынести решение к 10 сентября. Chainalysis требует остановить сделку и провести полноценный открытый конкурс.
Исход дела может создать прецедент для того, как федеральные ведомства закупают инструменты блокчейн-аналитики, и повлиять на конкурентную борьбу в этом быстрорастущем сегменте.
