Управление по соблюдению законности Индии (ED) задержало проживающего в Дубае индийца Нихала В.Н., подозреваемого в отмывании наркодоходов через криптовалюты. По данным следствия, он руководил ключевым финансовым звеном международной сети, превращая наличную выручку от продажи синтетических наркотиков в цифровые активы и иностранную валюту, а затем переправляя средства поставщикам в Бразилию и Таиланд.
Арест произведён в рамках дела, возбуждённого по Закону о предотвращении отмывания денег (PMLA). Суд в Гоа санкционировал содержание под стражей до 28 июля 2026 года. Операция стала продолжением масштабной серии обысков, которые ранее прошли одновременно в 26 объектах на территории Гоа, Махараштры, Кералы, Тамилнада, Карнатаки, Одиши и Дели. В ходе тех мероприятий изъято почти 3 крора рупий наличными, документы и цифровые устройства. В январе 2026 года по тому же делу был арестован Мадхупан С.С., остающийся под судебным надзором.
Ведомство подчеркнуло, что действует в рамках государственной инициативы «Наша Мукта Бхарат» и решений десятого заседания Национального координационного портала по наркотикам (NCORD), состоявшегося 26 июня 2026 года. Приоритет отдаётся подрыву финансовой базы организованной преступности. Специалисты ED выявили многочисленные криптокошельки, офшорные счета и фирмы-прокладки, использовавшиеся для наслоения капитала. Расследование продолжается, правоохранители намерены установить всех бенефициаров транснациональной сети.
