Бывшие пользователи криптобиржи BitMEX подали коллективный иск против её сооснователя Артура Хейса и других топ-менеджеров, обвиняя платформу в создании тайного торгового подразделения, которое использовало конфиденциальные данные клиентов для извлечения прибыли. Исковое заявление поступило в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка 24 июля 2026 года – в тот же день, когда BitMEX официально подтвердила прекращение работы биржевых сервисов с 23 сентября.
Истцы – компания BKX Services и трейдер Дэвид Намдар – утверждают, что в период с 2018 по 2020 год они потеряли в совокупности 622,66 BTC в результате принудительных ликвидаций по бессрочным своп-контрактам на биткоин. BKX оценивает свои потери в 305,81 BTC, Намдар – в 316,85 BTC. По мнению заявителей, система ликвидаций BitMEX была намеренно спроектирована так, чтобы закрывать позиции до того, как трейдеры полностью исчерпают доступное обеспечение, а оставшаяся маржа переводилась в страховой фонд биржи вместо возврата клиентам.
Центральным пунктом обвинений является существование нераскрытого «Insider Trading Desk». Как следует из иска, это подразделение, которое в 2018 году курировал бывший глава развития бизнеса Грегори Дуайер из офиса BitMEX на Манхэттене, имело доступ к приватной информации о позициях и стоп-приказах пользователей, включая скрытые заявки. Истцы утверждают, что внутренний стол использовал эти данные для выставления позиций против клиентов, а также мог влиять на цены на сторонних референсных биржах, провоцируя массовые ликвидации.
Особое внимание в иске уделено событиям 13 марта 2020 года, когда пользователи примерно на 25 минут потеряли доступ к платформе, в то время как было ликвидировано позиций почти на $800 млн. BitMEX сначала объяснила сбой аппаратной проблемой облачного сервиса, затем – DDoS-атакой, но истцы отвергают эти версии и настаивают, что биржа намеренно заблокировала клиентам возможность управления позициями.
Помимо Хейса, ответчиками по иску выступают сооснователи Сэмюэл Рид и Бенджамин Дело, а также ряд аффилированных структур. Истцы требуют возврата биткоинов в натуре, денежной компенсации и штрафных убытков, оценивая совокупные претензии потенциального класса, включающего десятки тысяч американских клиентов, более чем в $5 млн.
Ранее аналогичный иск 2020 года был добровольно отклонён без права повторной подачи в июне 2025 года, однако нынешние заявители ссылаются на то, что срок исковой давности был приостановлен. Сама BitMEX в 2024 году признала вину в нарушении Закона о банковской тайне и в январе 2025 года получила дополнительный штраф в $100 млн; сооснователи, включая Хейса, в марте 2025 года были помилованы президентом Дональдом Трампом.
Окончательное закрытие биржи намечено на 23 сентября, с 26 августа пользователи не смогут открывать новые позиции. Любые позиции, оставшиеся к крайнему сроку, будут принудительно ликвидированы. BitMEX предупредила о рисках фишинга и сообщила, что средства, оставленные на платформе после закрытия, будут облагаться ежемесячной комиссией в $50 или 1% годовых.
