Спустя два года после вступления в силу Закона о защите пользователей виртуальных активов Южная Корея отчиталась о расследовании более 40 эпизодов недобросовестной торговли. Как сообщил председатель Комиссии по финансовым услугам (FSC) Ли Огвон, власти передали в следственные органы свыше 30 дел, фигурантами которых стали 25 подозреваемых. Средний размер незаконной прибыли по каждому случаю достиг 1,4 млрд корейских вон — почти $940 000.
Закон, впервые выведший крипторынок страны в формальное правовое поле, обязывает поставщиков услуг хранить клиентские средства отдельно от собственных и держать депозиты в банках. Регулятор получил полномочия проверять операторов и пресекать инсайдерскую торговлю, фиктивные сделки и рыночные манипуляции. За прошедшие два года эти механизмы активно применялись: только в июле FSC направила прокуратуре два новых дела, включая случай трейдера, скупившего почти половину эмиссии токена ради последующей продажи на росте спроса.
Ли Огвон подчеркнул, что ведомство намерено усилить надзор с помощью систем на базе искусственного интеллекта и сфокусироваться на зонах повышенного риска, таких как низколиквидные токены и краткосрочные манипуляции ценами. Параллельно Южная Корея расширяет регулирование: готовится включить криптовалюты в систему управления государственными активами, а финансовая разведка уже передала правоохранителям данные о примерно 40 незарегистрированных криптооператорах.
