3 декабря 2025 года правительство Таиланда созвало пресс-конференцию, чтобы объявить о результатах операции «Искоренение трансграничных мошенников». Чиновники назвали имена и продемонстрировали фотографии лиц, которых охарактеризовали как участников международной преступной сети. Среди них был камбоджийский бизнесмен Йим Лиак. Однако на момент пресс-конференции никому из фигурантов не было предъявлено обвинений, и в отношении Лиака они не выдвинуты до сих пор.
При этом Антикоррупционное управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO) Таиланда уже заморозило активы, связанные с Лиаком и его женой Виринией Йим, на сумму более 20 миллиардов батов (около 600 миллионов долларов). Основанием для беспрецедентной заморозки стала единственная валютно-обменная операция на 150 тысяч долларов, проведённая через регулируемого оператора в марте 2021 года. Соотношение спорной суммы и замороженных активов превышает 4000 к 1. При этом в 2024 году AMLO уже изучало практически те же активы, не нашло связи с преступной деятельностью и вернуло их.
Новые судебные документы и независимый анализ социальных сетей указывают, что публичное обоснование для изъятия могло быть искусственно сфабриковано. Адвокаты Seiden Law подали ходатайство в федеральный суд округа Колумбия (США) в порядке 28 U.S.C. 1782 с требованием раскрыть информацию о лицах, финансировавших и направлявших онлайн-кампанию против их клиента. Анализ активности в соцсетях с июля 2025 года по апрель 2026 года показал, что к декабрю 51,19% всех публичных комментариев по делу Йим Лиака исходило от фейковых аккаунтов. Такие аккаунты публиковали посты примерно в пять раз чаще реальных пользователей. Наибольшая нагрузка пришлась на X (29,2% комментариев), TikTok и Facebook обеспечили еще по 16% синтетического трафика. По оценкам аналитиков, поддержание такой инфраструктуры в течение полугода и в нескольких странах обошлось примерно в 5 миллионов долларов.
Кампания развивалась на фоне острого политического кризиса: катастрофические наводнения на юге Таиланда в ноябре 2025 года унесли жизни не менее 162 человек, рейтинг правительства упал с 48% до 23%, приближался выборный цикл. Через четыре дня после публичных извинений за реакцию на наводнения власти объявили об аресте активов и 42 ордерах на арест, утверждая, что операция начата по наводке ФБР. ФБР это опровергло. Одновременно имя Йим Лиака было исключено из проекта американского закона H.R. 5490, что таиландские чиновники проигнорировали.
Юристы бизнесмена из Dentons Pisut and Partners подчёркивают, что их клиент — гражданин Камбоджи и никогда не имел таиландского гражданства; он покинул Таиланд в июне 2025 года, за несколько месяцев до рейдов. Против Йим Лиака или его жены до сих пор не выдвинуто уголовных обвинений. При этом AMLO запросило данные о балансе сберегательного счёта их шестилетнего сына, что, по мнению защиты, может привести к конфискации накоплений ребёнка. В замороженные активы также входят акции таиландской Bangchak Corporation, что затрагивает розничных и институциональных инвесторов, не имеющих отношения к исходной транзакции. Вопрос, который стоит перед судом и инвесторами: может ли правовой механизм, при котором пресс-конференция подменяет состязательный процесс, соответствовать стандартам, предъявляемым к юрисдикциям, претендующим на доверие международного делового сообщества.
