Народная прокуратура района Цзинань города Шанхая сообщила, что суд приговорил пять человек к тюремному заключению на сроки от двух с половиной до шести лет за организацию сети незаконных валютных переводов с использованием криптовалют. Общий объём выведенных за рубеж средств превысил 200 млн юаней (около $29,4 млн). Кроме того, на осуждённых наложены крупные штрафы — от 300 тыс. юаней ($44 тыс.) до 1,5 млн юаней ($221 тыс.).
По данным следствия, группа оказывала услуги состоятельным клиентам, которые хотели приобрести недвижимость за границей, оплатить обучение или эмигрировать. Для обхода строгих валютных ограничений Китая (лимит на конвертацию и перевод за рубеж составляет $50 тыс. в год на человека) использовались криптовалютные трансакции, затрудняющие отслеживание потоков капитала. Прокуратура подчеркнула: «По делам, связанным с криптоактивами и пересечением границ, электронные доказательства играют решающую роль, и их легко утратить» — на этом строилась стратегия обвинения.
Расследование началось после того, как Государственное управление валютного контроля (SAFE) в июле 2024 года выявило подозрительные операции компании, на которую работали осуждённые. Один из фигурантов, менеджер по внутренним клиентам по фамилии Гао, обработал около 170 млн юаней ($25 млн) до того, как покинул фирму и открыл собственный нелегальный обменный бизнес.
Дело вписывается в масштабную кампанию властей КНР по борьбе с теневыми банковскими схемами: за первую половину 2025 года SAFE расследовало более 400 нарушений, а совместно с правоохранителями пресечена деятельность свыше 180 подпольных сетей. Народный банк Китая ранее включил отмывание средств через виртуальные валюты в список ключевых целей AML-политики, указав, что злоумышленники всё чаще используют стейблкоины для конвертации юаня в иностранную валюту.
