Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) на 12-м очередном заседании 1 июля одобрила передачу в прокуратуру двух дел о предполагаемом манипулировании рынком виртуальных активов. Оба расследования раскрывают схемы, направленные на искусственное искажение цен и введение в заблуждение розничных инвесторов.
Первое дело касается так называемого «кита» — крупного держателя, который за два месяца потратил десятки миллиардов корейских вон (миллионы долларов) на скупку почти половины мирового объёма токена в обращении. Токен торговался одновременно на зарубежных и южнокорейских биржах. Следствие утверждает, что подозреваемый сначала разогнал цену на иностранных площадках, создав искусственный покупательский спрос, а затем, когда на этот рост отреагировали корейские трейдеры, распродал свою позицию на внутренних платформах. По данным регулятора, за рубежом манипулятор зафиксировал убытки, но значительно большая прибыль на домашних биржах была получена за счёт потерь местных инвесторов.
Во втором деле речь идёт о сверхкраткосрочной манипуляции «кимчи-коином» — монетой с низкой ликвидностью. Подозреваемый через API-канал выставлял множество мелких рыночных ордеров на покупку и продажу с интервалом в несколько секунд, а также через веб-терминал размещал лимитные заявки по завышенным ценам. Это создавало иллюзию бурной торговой активности и подталкивало других игроков к покупкам, после чего фигурант дробно продавал накопленный актив, фиксируя прибыль. FSC подчеркнула, что подобные схемы особенно опасны для токенов с тонким биржевым стаканом.
Регулятор призвал инвесторов остерегаться виртуальных активов, чья цена и объём торгов необоснованно взлетают, и предупредил, что «памп-энд-дамп» с участием крупных держателей способен обрушить котировки. В рамках усиления защиты FSC намерена модернизировать систему предупреждений о подозрительной концентрации торгов и инструменты оперативного выявления недобросовестных практик. Ранее, в январе 2025 года, южнокорейские прокуроры уже арестовали двух человек за манипуляции на бирже Bithumb, а с вступлением в силу закона о защите пользователей виртуальных активов власти получили расширенные полномочия для борьбы с рыночными злоупотреблениями.
