Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) выдал ордер на арест китайского предпринимателя Ван Ичэна, которого подозревают в руководстве сетью незаконного майнинга криптовалют, использовавшей похищенное электричество на сумму около $28 млн. По данным Reuters, власти считают эту операцию частью более широкой транснациональной структуры, связанной с онлайн-мошенничеством, отмыванием денег и нелегальным игорным бизнесом.
Официальный представитель DSI майор полиции Воранан Срилам сообщил, что обвинения Вану, включающие кражу электроэнергии и нарушение Закона о компьютерных преступлениях, были предъявлены ещё в ноябре. Помимо Вана, ранее были выданы ордера на арест ещё четырёх граждан Китая и четырёх граждан Мьянмы, причастных к той же сети. Вана характеризуют как бывшего главу тайско-китайской торговой ассоциации и одного из ключевых инвесторов криминальной схемы.
По данным следствия, нелегальный майнинг использовался для генерации дохода и легализации средств, полученных от мошеннических колл-центров и азартных игр. Сам Ван, предположительно, уже покинул Таиланд, и DSI координирует действия с международными правоохранительными органами для установления его местонахождения.
Расследование также выявило связь Вана с международными криптовалютными аферами, включая схемы «разделки свиней» (pig butchering). Аналитическая компания TRM Labs отследила поступление не менее $9,1 млн на криптокошелёк, зарегистрированный на имя Вана, в период с 2021 по 2022 год со счетов, связанных с мошенническими инвестиционными платформами. Установить, контролировал ли Ван этот кошелёк лично, пока не удалось.
Кроме того, американские правоохранители идентифицировали Вана как подозреваемого в отдельном деле о цифровом мошенничестве. В июне 2023 года власти США арестовали $500 000 в криптовалюте со счёта на его имя, проследив средства до жертвы из Массачусетса. Министерство юстиции США отказалось комментировать тайский ордер.
Дело Вана разворачивается на фоне ужесточения борьбы с мошенническими синдикатами в Юго-Восточной Азии, которые, по оценкам ООН, ежегодно приносят миллиарды долларов дохода, в том числе за счёт использования объектов, укомплектованных жертвами торговли людьми. Власти Таиланда одновременно усиливают надзор за крипторынком: недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам страны предложила ужесточить правила финансирования криптокомпаний для борьбы с отмыванием средств, а также заблокировала пять крупных нелицензированных бирж. При этом страна смягчает налогообложение для легальных игроков, вводя пятилетние налоговые каникулы на доходы от криптотрейдинга на лицензированных площадках.
