Сейшельская криптобиржа CoinEx с 2019 года провела операции более чем на $3,84 млрд, связанные с иранскими контрагентами, находящимися под санкциями, сообщила аналитическая компания TRM Labs. Выводы основаны на публичном блокчейн-анализе и были частично перепечатаны изданием The Wall Street Journal.
Наибольшая доля — около $2,7 млрд — пришлась на иранскую криптобиржу Nobitex. По данным TRM, Nobitex отправила на CoinEx примерно на $360 млн больше, чем получила обратно, что указывает на систематический вывод средств из Ирана в поисках международной ликвидности и выхода на глобальные рынки. Практически каждая крупная иранская биржа направляет через CoinEx от 5% до 15% своего общего оборота — TRM расценивает это как скоординированную схему.
Аффилированный с CoinEx майнинговый пул ViaBTC добавил ещё один уровень взаимодействия: TRM отследила выплаты на сумму более $154 млн, связанные с Nobitex. Кроме того, ViaBTC предоставил экстренную ликвидность Nobitex после крупной кибератаки в 2025 году. Отдельно подчёркивается, что с июня 2025 года по июнь 2026 года CoinEx обработал порядка $67 млн от Центрального банка Ирана в рамках многоэтапной схемы отмывания.
Помимо иранских структур, биржа проводила операции с организациями, входящими в Корпус стражей исламской революции (КСИР), и с подсанкционными российскими контрагентами. Ранее The Wall Street Journal также сообщала, что часть украденных с Bybit средств (атака на $1,5 млрд, приписываемая Северной Корее) проходила через CoinEx через иранские кошельки.
В начале июня 2026 года OFAC ввело санкции против четырёх крупных иранских бирж, включая Nobitex, однако сама CoinEx под ограничения не попала. Глобальный руководитель политики TRM Labs Ари Редборд отметил: «Действия OFAC за раз вывели из игры 78% внутреннего криптообъёма Ирана, но международная инфраструктура, поддерживавшая эту экосистему, в основном осталась нетронутой. Теперь правоприменение должно заняться именно международными шлюзами, а не только внутренними биржами».
WSJ подчёркивает, что ситуация вокруг CoinEx иллюстрирует, как усиление комплаенса на крупных глобальных платформах лишь перенаправляет потоки на менее контролируемые офшорные площадки. Регуляторное давление на отрасль усиливается: Минфин США уже предупреждал иностранные фининституты о рисках вторичных санкций за взаимодействие с подсанкционными иранскими криптоплатформами. Происходящее ставит перед биржами острый вопрос о необходимости усиления KYC-процедур, мониторинга кошельков и санкционного комплаенса.
