Федеральные власти США раскрыли две масштабные финансовые аферы, жертвами которых стали розничные инвесторы. Первая — классическая инсайдерская торговля на вторичных размещениях акций, вторая — мошенничество с криптовалютами через Telegram.
По данным прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка, четверо мужчин признали вину в многолетней инсайдерской схеме, действовавшей с января 2018 года по май 2024 года. Джон Лоу и Ричард Рингел признали вину 22 июня в федеральном суде Бруклина, Дэвид Купер и Рэнди Грюол — ранее, в сентябре 2025-го и апреле 2026 года. Используя конфиденциальную информацию от инвестиционных банков — сроки, структуру и цену будущих публичных предложений — злоумышленники открывали короткие позиции до объявлений, получив свыше $1 млн незаконной прибыли. SEC подала параллельный гражданский иск, утверждая, что Лоу и связанные с ним структуры совершили короткие продажи перед не менее чем 200 размещениями и заработали почти $900 тыс., а Рингел — более $1,5 млн на 300 размещениях.
Второе дело касается 39-летнего Номана Салима, который выдавал себя за популярных криптоблогеров в Telegram. Создав фейковые каналы и VIP-подписки, он собрал более $1,4 млн у ничего не подозревающих пользователей, обещая гарантированный доход от стейкинга криптовалют. Фактически активы переводились на контролируемые им кошельки и не использовались для обещанных операций. Во вторник судья Дебора Часаноу приговорила Салима к 15 месяцам тюремного заключения и трем годам надзора. Власти вернули большую часть похищенных средств.
Оба случая подчеркивают, что регуляторы продолжают фокусироваться на защите розничных инвесторов: даже традиционные мошеннические схемы с торговлей на инсайде и фальшивыми обещаниями в криптосфере не остаются безнаказанными. Для инвесторов это сигнал: гарантированные доходы, частные предложения и просьбы перевести активы на сторонние кошельки должны настораживать, а легитимный стейкинг всегда предполагает четкие условия и прозрачную отчетность.
