В США завершились два судебных процесса, в очередной раз продемонстрировавших, как злоумышленники используют криптовалютный антураж для хищения средств розничных инвесторов. Федеральный суд присяжных в Калифорнии признал виновным 53-летнего Дэниэла Чартроу по делу о мошенничестве почти на $1 млн, а судья в Мэриленде приговорил 39-летнего Номана Салима к 15 месяцам тюрьмы за схему на $1,4 млн, в которой он выдавал себя за популярных криптоинфлюенсеров в Telegram.
Детали дела Чартроу
С марта 2021 по февраль 2022 года Чартроу и его сообщник контролировали компании Crypto-Pal LLC и TDA Global LLC. Инвесторам говорили, что Crypto-Pal — это интернет-платформа для торговли криптовалютой с гарантированной высокой доходностью без риска, а TDA Global попеременно представлялась то поставщиком авиатоплива, то криптотрейдинговой площадкой. Фактически полученные деньги никуда не вкладывались. Чартроу использовал псевдонимы «Леонард» или «Леон», ссылаясь на необходимость скрыть личность из-за предыдущего обвинительного приговора, однако, не будучи формальным распорядителем счёта Crypto-Pal, регулярно снимал наличные, совершал покупки и переводил средства на подконтрольные счета. Он также рассылал поддельные отчёты об операциях и затягивал вывод средств. Присяжные признали его виновным по всем пунктам. Приговор ожидается 28 сентября 2026 года; по каждому пункту грозит до 20 лет лишения свободы и штраф $250 тыс.
Дело Салима: фальшивые инфлюенсеры и стейкинг-пустышка
Номан Салим создал в Telegram поддельные учётные записи, имитирующие известных криптоинфлюенсеров, и собрал тысячи подписчиков. Он также открыл «VIP-канал» с платным доступом. Потерпевшим обещали доход от стейкинга криптоактивов и гарантированную прибыль. После того как средства поступали на контролируемые Салимом кошельки, коммуникация прекращалась. По данным прокуратуры, похищено более $1,4 млн, при этом никакого стейкинга на самом деле не производилось. Салим признал вину в мошенничестве с использованием электронных средств связи, и помимо тюремного срока получил три года надзора после освобождения. Большую часть похищенного правительство сумело конфисковать.
Контекст и предупреждающие сигналы
Оба дела вписываются в общенациональную картину: по данным ФБР, в 2025 году от киберпреступлений пострадало около 453 тыс. американцев, чьи суммарные потери превысили $17,7 млрд, при этом на жалобы, связанные с криптовалютами, пришлось более $11 млрд убытков. Инвестиционное мошенничество составило почти 49% от общего ущерба. Прокуроры и регуляторы всё чаще фиксируют схемы, в которых преступники копируют язык легальных торговых платформ, эксплуатируют доверие через личные связи, «гарантируют» прибыль и блокируют вывод средств. Эксперты подчёркивают: ключевыми тревожными сигналами остаются обещания безрисковой высокой доходности, использование псевдонимов, поддельные отчёты о балансе и вовлечение жертв через друзей и родственников.
