Департамент ценных бумаг штата Оклахома (ODS) выпустил официальное предупреждение для инвесторов в отношении трёх криптовалютных торговых платформ — BG Wealth Sharing, DSJ Exchange и HQI Exchange. Регулятор заявил, что эти платформы могут действовать как мошеннические схемы, и призвал немедленно прекратить отправку им денежных средств.
Предупреждение последовало за многочисленными жалобами пользователей, которые не могли вывести свои деньги. Инвесторы сообщали о том, что после пополнения счетов они теряли доступ к аккаунтам или сталкивались с невозможностью обработки заявок на вывод. ODS охарактеризовал эти случаи как достоверные и указал на признаки мошеннической деятельности. Ни одна из трёх платформ не зарегистрирована для предложения ценных бумаг в Оклахоме и не предоставила необходимых раскрытий или финансовых отчётов.
По данным расследования, BG Wealth позиционировала себя как «крупнейший в мире хедж-фонд» и использовала несколько веб-доменов: после блокировки старых сайтов оперативно создавались новые. Инвесторов привлекали через социальные сети и реферальные вознаграждения. Некто Стивен Бирд, называющий себя «профессором», ежедневно рассылал торговые сигналы через частные приложения (Bonchat, Telegram), создавая видимость активной и легальной деятельности вне традиционных финансовых платформ. Схема обещала «безрисковую» доходность, однако при попытке вывода средств с инвесторов требовали дополнительные платежи — якобы налоги, комиссии или верификационные сборы. Даже после их уплаты многие не могли получить доступ к своим деньгам, что является типичным приёмом криптомошенников, показывающих жертвам фиктивную прибыль.
ODS также обратил внимание на вторичную угрозу — так называемые «компании по возврату средств». Они связываются с уже пострадавшими инвесторами и за предоплату обещают вернуть потерянные деньги. Регулятор подчеркнул, что такие фирмы часто сами оказываются мошенниками, и призвал обращаться напрямую в правоохранительные органы или департамент ценных бумаг, а не платить третьим лицам.
Предупреждение из Оклахомы — не первый случай: ранее регуляторы штатов Вашингтон, Гавайи и Юта уже вынесли предписания о прекращении деятельности в отношении BG Wealth и DSJ. Кроме того, BG Wealth и DSJ ложно утверждали, что имеют лицензию Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). ODS рекомендует инвесторам проверять регистрацию платформ через базу данных SEC EDGAR или обращаться к регуляторам своего штата, а также сохранять все доказательства — скриншоты, выписки по счетам и историю транзакций.
