Финансовая разведка Эстонии (FIU) частично приостановила лицензию компании BB Trade OÜ, управляющей криптовалютной биржей Zondacrypto. С 18 мая 2026 года платформе запрещено принимать новых клиентов и любые депозиты в фиатных или цифровых активах. Вывод средств текущими пользователями пока сохраняется. Компании дано 30 дней на устранение нарушений, выявленных регулятором, иначе лицензия будет отозвана навсегда.
Ранее, 8 мая, FIU предупредила BB Trade о несоответствии токена TeamPL требованиям европейского регламента MiCA — у токена отсутствует зарегистрированный white paper. Это лишь одно из звеньев череды проблем, обрушившихся на одну из крупнейших бирж Центральной и Восточной Европы. В апреле Zondacrypto уже приостановила вывод средств, сославшись на проблемы с ликвидностью, а затем выяснилось, что резервы площадки сократились на 99%.
Тем временем польские адвокаты пострадавших клиентов готовят в эстонском суде заявление о банкротстве оператора. По оценкам прокуратуры Катовице, не менее 30 000 человек потеряли около 350 млн злотых (более $95 млн). В ходе расследования в Польше изъято 104 электронных устройства и свыше 13 ТБ данных. Аналитики Recoveris зафиксировали вывод из кошельков Zonda $21,2 млн в 511 транзакциях с декабря 2025 по апрель 2026 года. Гендиректор биржи Пшемыслав Краль признал, что компания не имеет доступа к холодному кошельку с 450 BTC (около $345,9 млн) с момента исчезновения основателя в 2022 году.
Основатель BitBay (предшественника Zondacrypto) Сильвестер Сушек продал платформу в 2021 году, после чего она была переименована. Сушек до сих пор числится пропавшим без вести. По данным польской контрразведки ABW, биржа контролировалась «российской мафией». Краль, имеющий также израильский паспорт, с середины апреля не выходит на связь и, предположительно, скрывается в Дубае вместе с неким Марианом В., который, как утверждает портал Onet Wiadomości, фактически управлял Zonda из Монако.
