Стейблкоин-эмитент Tether заморозил 72 миллиона долларов в USDT, связанных с подозрительной активностью, выявленной известным блокчейн-расследователем ZachXBT. Инцидент привлёк широкое внимание криптосообщества из-за масштаба транзакций и прямого влияния на курс ориентированной на приватность монеты Monero (XMR).
Хронология событий. 11 июня 2026 года на адрес в сети Tron поступило 120,2 млн USDT. Практически сразу получатель начал распределять средства через несколько каналов: более 17,5 млн долларов было переведено на депозитные адреса биржи KuCoin, ещё 8 млн долларов направлено через сервисы мгновенного обмена, а 8 млн долларов перемещены с Tron на Bitcoin и Ethereum с помощью протокола Near Intents. Параллельно с этим крупные объёмы USDT конвертировались в XMR, что спровоцировало резкий рост стоимости Monero с отметки около $330 до $420 (прирост более 25%).
ZachXBT, отследивший движение средств, публично указал на подозрительный характер операций. После этого Tether внёс адрес, на котором хранилось 72 млн USDT, в чёрный список, фактически заморозив оставшиеся активы. Действия эмитента соответствуют его политике сотрудничества с правоохранительными органами и аналитиками блокчейн-данных.
Связь с Monero. Массовые покупки XMR привели к заметному ралли приватной монеты — объёмы торгов резко выросли, а цена обновила локальные максимумы. Monero, известная способностью скрывать детали транзакций, часто используется для повышения конфиденциальности при перемещении капитала. Пока следователи не подтверждают криминальный характер операций, однако сама схема и скорость перемещения средств вызвали повышенное внимание.
Этот случай демонстрирует, насколько эффективным стал инструментарий блокчейн-мониторинга, позволяющий отслеживать связи между адресами, биржами и кросс-чейн переводами. Расследование продолжается, и не исключены новые заморозки или принудительные меры, если будут найдены дополнительные эпизоды.
