Федеральные власти США предъявили 47-летнему Мисаму М. Абиди из Ноленсвилля, штат Теннесси, обвинение по 11 пунктам в организации масштабной криптовалютной финансовой пирамиды через компанию Star Credit Holdings. По данным Министерства юстиции, схема действовала с 2020 по 2024 год и затронула инвесторов из нескольких штатов.
Как утверждает следствие, Абиди заманивал вкладчиков ложными обещаниями гарантированной высокой доходности, заявлял о наличии существенного резервного фонда для защиты средств и преувеличивал объём активов под управлением. Фактически он использовал классическую схему Понци: выплаты ранним участникам производились за счёт поступлений от новых инвесторов. Кроме того, обвиняемый помогал клиентам оформлять личные кредиты для вложения в фирму и фальсифицировал документы — в одном случае он ложно заявил о краже личности инвестора, чтобы получить заём.
По данным прокуратуры, свыше 1,9 миллиона долларов из привлечённых средств были направлены самому Абиди и членам его семьи, а доходы от операции не отражались в налоговых декларациях. Федеральный прокурор Д. Майкл Данвант подчеркнул, что подобные аферы наносят ущерб не только частным лицам, но и финансовой системе в целом, и пообещал привлечь виновных к ответственности.
В обвинительном заключении фигурируют мошенничество с использованием электронных средств связи, отмывание денег, ведение нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств и помощь в подготовке ложных налоговых деклараций. В случае признания виновным по всем пунктам Абиди грозит несколько десятилетий тюремного заключения. Дата суда пока не назначена. Дело рассматривается на фоне активизации усилий американских законодателей по борьбе с криптопреступностью: ранее в Конгресс был внесён двухпартийный законопроект о создании федеральной целевой группы по координации противодействия кражам криптоактивов.
