Федеральный суд Сиэтла приговорил 47-летнего Джеффри К. Ауюнга к пяти годам лишения свободы за сговор с целью отмывания денег в рамках криптовалютной мошеннической схемы, жертвы которой потеряли почти $100 млн. Ауюнг, арестованный в 2024 году и признавший вину в феврале, принимал похищенные средства и переводил их на банковские счета сообщников или в криптоактивы — биткоин, Ethereum, а также стейблкоины USDT и USDC — через такие биржи, как Gemini, Bitstamp и Coinbase. Впоследствии основная часть цифровых активов уходила на счета крупнейшей криптобиржи Binance, контролируемые лицами из Нигерии и России.
С июня 2022 по июль 2024 года на счета Ауюнга поступило $97,1 млн в виде банковских переводов и депозитов — все эти средства, по мнению обвинения, являются доходом от мошенничества. Для маскировки он создал не менее девяти фиктивных компаний, якобы связанных с нефтегазовой отраслью, логистикой и эскроу-услугами, открыл 81 банковский счет в 24 финансовых учреждениях и 19 аккаунтов на восьми криптобиржах. Инвесторам обещали прибыль от аренды нефтехранилищ в Роттердаме и Хьюстоне, но после получения денег связь с ними прекращалась.
Первый помощник федерального прокурора Нил Флойд подчеркнул, что даже после предъявления обвинения и ареста Ауюнг в течение 16 месяцев тайно продолжал общаться с соучастниками и получал комиссионные через счета своей жены. «Он проявил абсолютное неуважение к закону», — заявил Флойд. Один из потерпевших, прибывший на оглашение приговора из Великобритании, сказал Ауюнгу: «Вы причинили много боли».
За свои услуги Ауюнг получил от сообщников комиссионные в размере не менее $4,08 млн. Суд обязал его конфисковать около $2,3 млн с банковских счетов, $7,1 млн в криптокошельках, автомобиль Audi SQ8 и недвижимость, а также не препятствовать изъятию еще $300 тыс. Вопрос о реституции потерпевшим (прокуратура запрашивает $24,7 млн) передан судье-магистрату. Расследование вели подразделения Министерства внутренней безопасности и Налоговой службы США.
