Южнокорейское правительство объявило о создании постоянной межведомственной целевой группы для пресечения незаконных валютных операций с криптовалютами. Решение принято после того, как Национальная разведывательная служба раскрыла схему, в которой местная компания использовала цифровые активы для нелегального перемещения средств за рубеж, а также на фоне исследования, обнаружившего многомиллионные транзакции через незарегистрированные зарубежные платформы.
Как сообщает Digital Asset, в ходе межведомственного совещания был детально рассмотрен случай фирмы, маскировавшей клиентские средства под законные торговые платежи для перевода денег за границу. Затем компания приобретала криптовалюту и репатриировала её обратно в Южную Корею, конвертируя в воны — таким образом грубо нарушая требования валютного контроля и отчётности. Постоянная целевая группа сосредоточит усилия именно на этом фигуранте, проверяя факты укрывательства зарубежных активов и подделки торговых инвойсов.
Одновременно исследование Института блокчейн-исследований Университета Хансон выявило, что южнокорейские биржи обработали депозитные и выводные операции с незарегистрированными зарубежными площадками на сумму около 90 млрд вон ($60,2 млн) за январь–май 2026 года. Всего зафиксировано свыше 87 тыс. транзакций, основная часть которых пришлась на две платформы — Tapbit и CoinMii, известные, по оценкам отраслевых наблюдателей, массовыми случаями копитрейдингового мошенничества. Эти сервисы не зарегистрированы в южнокорейском Подразделении финансовой разведки (FIU) и не имеют права предлагать услуги резидентам страны в соответствии с Законом о защите пользователей виртуальных активов.
Создание постоянной структуры знаменует переход от разовых мер к системной правоприменительной стратегии. Ожидается усиление контроля за мониторингом крупных и подозрительных транзакций со стороны бирж и финансовых институтов. Для инвесторов это означает, что использование незарегистрированных платформ несёт повышенные риски полной потери средств без каких-либо механизмов компенсации или урегулирования споров.
Случай также демонстрирует уязвимость внешнеторгового отмывания с применением криптовалют. Новая группа, вероятно, выработает специализированные методы выявления подобных паттернов, что может стать прецедентом для других стран, сталкивающихся с аналогичными проблемами. При этом речь идёт не о запрете криптовалют как таковых, а о борьбе с их противоправным использованием — законопослушные компании, соблюдающие требования, не пострадают.
