Сразу два громких события на этой неделе указали на скоординированные действия крупных игроков, способные усилить давление на крипторынок. По данным ончейн-аналитиков, институциональный управляющий Abraxas Capital предположительно продал около 1 000 BTC, а основатель рухнувшей биржи BitForex Гаррет Джин перевел на Binance 577 717 ETH за несколько дней до 20-процентного падения цены Ethereum.
Первым тревожным сигналом стали транзакции Abraxas Capital, зафиксированные аналитиком EmberCN примерно семь часов назад. Фирма внесла на биржу Kraken биткоины стоимостью около $67,49 млн, а затем вывела $52,72 млн в стейблкоинах USDC и USDT. Такой паттерн — депозит на биржу с последующим изъятием стабильных монет — традиционно трактуется как продажа актива. Действия совпали с общим снижением рынка, что породило предположения о дополнительном давлении на цену BTC со стороны институционалов.
Второй инцидент носит еще более крупный масштаб. Основатель прекратившей существование биржи BitForex Гаррет Джин в период с 6 по 10 мая перевел на Binance 577 717 ETH — на тот момент это составляло около $1,35 млрд. Транзакции, отслеженные платформой Lookonchain, произошли вблизи локального пика стоимости Ethereum около $2 337. С тех пор цена актива упала примерно на 20%, до $1 870. Хотя факт продажи всей партии пока не подтвержден, совпадение с разворотом рынка вызвало подозрения в умышленном выборе момента для фиксации прибыли.
BitForex рухнула в начале 2023 года на фоне обвинений в мошенничестве и исчезновении средств пользователей. Джин находится под следствием ФБР и финансовых регуляторов Южной Кореи, а многомиллиардный перевод в тысячах ETH стал одним из крупнейших депозитов на централизованную биржу за последние месяцы. Этот случай вновь высветил проблему «призраков» обанкротившихся платформ, чьи активы продолжают влиять на рынок, несмотря на юридические разбирательства.
Обе ситуации демонстрируют, как действия крупных держателей — будь то институциональные фонды или фигуранты уголовных дел — способны усугублять волатильность и формировать настроения розничных инвесторов. Биржи Kraken и Binance официальных заявлений не делали, а выводы аналитиков остаются интерпретацией ончейн-данных, однако прозрачность блокчейна позволяет замечать потенциально опасные движения почти в реальном времени.
