Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США во вторник внесло в санкционный список крупнейшую иранскую криптобиржу Nobitex, а также платформы Wallex, Bitpin и Ramzinex. Одновременно под ограничения попали топ-менеджеры и сооснователи Nobitex: председатель совета директоров Амир Хоссейн Рад, действующий CEO Сейед Али Хои и братья Али и Мохаммад Харрази — выходцы из семьи, приближенной к высшему руководству Ирана.
По данным американского казначейства, через Nobitex в 2025 году прошло более половины всех поступавших в Иран цифровых активов. Биржу обвиняют в содействии уклонению от санкций, финансировании терроризма и проведении транзакций, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Wallex, Bitpin и Ramzinex, как утверждается, также участвовали в операциях с КСИР и другими подсанкционными структурами.
Министр финансов Скотт Бессент подчеркнул: «Пока экономика Ирана находится в свободном падении, режим решил использовать технологии цифровых активов для собственной коррупционной повестки, включая обход санкций и вывод капитала из страны». Он добавил, что кампания «Экономическая ярость» (Economic Fury) президента Трампа наносит точечные удары по финансовой инфраструктуре Тегерана.
Особый резонанс вызвали данные об объёме арестованных иранских криптоактивов. Неделей ранее Бессент заявлял о конфискации примерно $1 млрд в криптовалюте, тогда как текущее сообщение OFAC содержит прежнюю оценку — около $500 млн. Расхождение подчёркивает чувствительность подобной статистики: речь может идти о замороженных средствах, идентифицированных кошельках и потоках, а рыночная стоимость залоговых активов быстро меняется.
Прямого влияния на глобальные цены биткоина или Ethereum санкции, скорее всего, не окажут. Однако давление на комплаенс-службы резко возрастёт. Мировым криптобиржам, маркет-мейкерам и провайдерам кошельков предстоит пересмотреть процедуры проверки контрагентов, особенно если транзакции проходят через кросс-чейн-мосты, миксеры или P2P-каналы, связанные с иранской ликвидностью. Эмитентам стейблкоинов также может потребоваться дополнительный скрининг адресов, взаимодействовавших с подсанкционными платформами.
Для институциональных участников рынка случай Nobitex — ещё одно подтверждение того, что геополитический риск перетекает в криптосферу стремительно. Вашингтон всё активнее использует связку блокчейн-аналитики, санкционных реестров и ареста активов, приравнивая биржевую инфраструктуру в подсанкционных юрисдикциях к традиционным финансовым каналам и делая её легитимной целью правоприменения.
