Финансовое преступное подразделение T3 при содействии TRON, Tether и TRM Labs заморозило более $450 млн в USDT с момента запуска в сентябре 2024 года. Успехи правоохранителей контрастируют с данными о том, что через ту же сеть прошли миллиарды долларов, связанных с иранскими структурами, находящимися под западными санкциями.
Совместная работа T3 охватила расследования в 23 юрисдикциях на пяти континентах. Число возвращённых активов выросло на 43,9% за последний год. В числе громких операций — помощь испанской Гражданской гвардии в блокировке $26,4 млн в USDT, связанных с мадридской сетью по отмыванию денег, и операция «Lusocoin» в Бразилии с арестом 4,3 млн USDT. В начале 2026 года T3 также отследила почти $9 млн, похищенных с биржи Bybit.
Ключевым механизмом является способность Tether замораживать адреса USDT по запросу властей. В апреле 2026 года был установлен рекорд: заблокировано около $344,2 млн в USDT на кошельках, связанных с Центральным банком Ирана. По данным TRM Labs, с марта 2021 года через них прошло около $370 млн в почти 1000 транзакциях. В феврале Tether заморозил ещё $544 млн после того, как турецкие власти связали средства с нелегальными азартными играми.
Обороты TRON впечатляют: за первый квартал 2026 года сеть обработала почти $2 трлн расчётного объёма при $86 млрд в обращении стейблкоинов. Это делает TRON одновременно и привлекательной средой для преступников, и обширной поверхностью для мониторинга. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) отметила T3 и Beacon Network как образец государственно-частного сотрудничества в цифровых активах.
Однако расследование Reuters выявило другую сторону. По данным Arkham и Elliptic, иранская криптобиржа Nobitex провела через TRON и BNB Chain более $2,3 млрд с начала 2023 года. Платформа якобы позволяла пользователям обходить санкционные ограничения. Аналитики утверждают, что Центральный банк Ирана перевёл более $500 млн в Tether через TRON в конце 2024 — середине 2025 года, и часть средств прошла через Nobitex. Nobitex отрицает прямые связи с властями Ирана.
Интрига усиливается тем, что к экосистемам TRON и BNB Chain оказался прямо причастен криптопроект World Liberty Financial, поддерживаемый Дональдом Трампом и его семьёй. Основатель TRON Джастин Сан и сооснователь Binance Чанпэн Чжао стали крупными инвесторами проекта. Reuters подчёркивает, что нет доказательств осведомлённости Трампа о схемах пользователей Nobitex. Однако внимание привлекли и юридические распри между Саном и World Liberty Financial в 2026 году: Сан обвинил компанию в вымогательстве, а та подала иск о клевете.
Таким образом, стейблкоины и публичные блокчейны предстают обоюдоострым инструментом: с одной стороны, моментальная прослеживаемость помогает замораживать преступные капиталы, с другой — децентрализация сетей и централизованная власть эмитента над конкретными адресами создают лазейки для ухода от санкций. Пока регуляторы и правоохранители учатся ускоряться, объём сомнительных операций остаётся высоким.
