Tether по требованию бразильских регуляторов заблокировал $213 млн в стейблкоинах USDT, распределенных по 48 кошелькам, связанным с предпринимателем Гурханом Кизилозом. Решение принято в рамках гражданского налогового спора, касающегося деятельности его компании в сфере онлайн-гемблинга и продаж токенов в период с 2021 по 2024 год.
Бразильские власти настаивают, что операции по привлечению местных игроков и реализации токенов облагались налогами, несмотря на отсутствие в то время полноценной лицензионной системы. Примечательно, что вменяемые нарушения имели место до официального введения регуляторного режима для iGaming и цифровых активов, и теперь Кизилоз пытается оспорить ретроспективное применение нормативных актов. Уголовные обвинения не предъявлены, разбирательство ведется в гражданском суде.
Для осуществления столь масштабной заморозки потребовался детальный ончейн-анализ каждой учетной записи и тесное межведомственное взаимодействие между бразильскими налоговыми органами и эмитентом USDT. Это событие подчеркивает, что Tether располагает развитой инфраструктурой для исполнения ретроспективных фискальных требований в сжатые сроки. С момента создания компания заморозила активы на сумму свыше $5,1 млрд, из них более $515 млн — только за последние 30 дней.
Дело может создать важный прецедент для других операторов и эмитентов, работавших в Бразилии в аналогичный «серый» период. Юристы ожидают, что сторона Кизилоза будет апеллировать к конституционным ограничениям на обратную силу фискальных и регуляторных норм. Наблюдатели расценивают блокировку как свидетельство растущей координации между судебными инстанциями и централизованными эмитентами стейблкоинов в вопросах принудительного взыскания налогов с участников криптоиндустрии.
