Компания Swan Bitcoin (Electric Solidus, Inc.) столкнулась с иском почти на $1 млрд, связанным с банкротством криптокастодиана Prime Trust в 2023 году. Претензии, выдвинутые трастом PCT Litigation Trust в суде штата Делавэр, касаются вывода примерно 12 000 биткоинов, денежных средств, стейблкоинов и XRP на общую сумму около $970 млн незадолго до подачи заявления о несостоятельности.
Как утверждается в жалобе, Swan использовал непубличную информацию о критическом финансовом состоянии Prime Trust. Отмечается, что топ-менеджер кастодиана, одновременно выступавший оплачиваемым внешним советником Swan, связался с CEO компании Кори Клиппенстеном перед ключевыми встречами с регуляторами штата Невада. Уже 25 мая 2023 года Swan запросила перевод всех своих средств из Prime Trust — за день до переговоров регулятора с кастодианом. Заявители настаивают, что такая хронология позволила компании избежать катастрофических потерь, которые понесли другие клиенты.
В Swan отвергают обвинения, заявляя, что активы клиентов хранились на индивидуальных трастовых счетах и не могут использоваться для погашения требований общих необеспеченных кредиторов. Траст, в свою очередь, требует вернуть средства в конкурсную массу для равноценного распределения. Данное дело может стать прецедентом в вопросах использования инсайдерской информации крупными клиентами кастодианов и оказать влияние на практику управления депозитарными рисками в криптоиндустрии.
