Федеральный суд США приговорил жителя штата Огайо Ратнакишора Гири к девяти годам лишения свободы за организацию многолетней мошеннической инвестиционной схемы, собравшей не менее $10 млн. Гири признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств в 2024 году.
Схема работала с 2019 года через подконтрольные компании SR Private Equity, LLC и NBD Eidetic Capital, LLC. Инвесторам обещали гарантированный возврат основной суммы и высокую прибыль якобы от торговли биткоин-деривативами и алгоритмического трейдинга. На деле же работала классическая схема Понци: выплаты старым участникам производились за счет средств новых вкладчиков. Когда приток денег замедлился, сотни инвесторов остались с убытками.
По данным Министерства юстиции, Гири продолжал привлекать средства даже после признания вины. Он также скрывал историю инвестиционных провалов и вводил клиентов в заблуждение относительно причин задержек при попытках вывести деньги. «Гири часто использовал деньги новых инвесторов для выплат старым — отличительный признак схемы Понци», — заявили в ведомстве.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предъявила Гири и его родителям гражданский иск еще в августе 2022 года. В ноябре того же года Минюст обвинил его по пяти пунктам мошенничества. Помимо тюремного срока суд обязал осужденного выплатить компенсацию пострадавшим. По оценкам ФБР, в 2025 году потери от криптопреступлений превысили $11 млрд, что на 22% больше, чем годом ранее, причем жертвами часто становятся пожилые люди.
