Федеральная прокуратура США предъявила обвинения гражданину Германии Ове Мартину Андресену, 49 лет, в причастности к масштабному отмыванию криптовалютных средств через даркнет-маркетплейс Dream Market. По версии следствия, Андресен был главным администратором площадки, действовавшей с 2013 по 2019 год, и перевёл более $2 млн невостребованных комиссионных платежей в золото.
Расследование установило, что в ноябре-декабре 2022 года злоумышленник получил доступ к бездействовавшим криптокошелькам Dream Market с миллионами долларов. Ключи от этих кошельков, как полагает обвинение, находились только у скрывавшегося под псевдонимом Speedstepper администратора. Предполагаемый организатор переместил средства на новые счета, а затем конвертировал их в физические золотые слитки стоимостью $1,7 млн, которые отправил в Германию.
Совместная операция американских и немецких правоохранителей 7 мая 2026 года завершилась одновременными обысками в трёх локациях, включая дом Андресена. Помимо золота, изъяты $23 тыс. наличными, банковские счета и криптовалютные активы на сумму $1,2 млн. Общая стоимость арестованного имущества превысила $2,9 млн.
Андресену инкриминируется шесть эпизодов международного отмывания денег и шесть эпизодов сокрытия, каждый из которых предусматривает до 20 лет лишения свободы в США. Параллельные обвинения в Германии грозят ещё пятью годами тюрьмы. В качестве вещественных доказательств фигурируют данные блокчейн-анализа транзакций, позволившие отследить движение средств, несмотря на многолетнюю «спячку» кошельков.
Dream Market считался одним из крупнейших нелегальных маркетплейсов: за время существования на нём размещалось почти 100 тыс. объявлений о продаже героина, кокаина, метамфетамина, фентанила, поддельных документов и персональных данных. Ранее по делу уже были осуждены администраторы под никами Oxymonster, KITT3N и GOWRON, однако личность Speedstepper до последнего времени оставалась неустановленной.
Спецагент Налоговой службы США Карим Картер подчеркнул, что интеграция «спавших» десятилетиями средств доказывает: даже в цифровой тени финансовая нить остаётся видимой. Аналогичную позицию озвучил глава отделения Управления по борьбе с наркотиками Майлз Эйли, отметив, что технологии лишь временно расширяют возможности наркоторговцев, но правоохранительные органы всё равно их «закрывают».
