Совокупный объем нелегальных криптосредств, перемещаемых через блокчейн-сети, превысил $75 млрд по итогам 2025 года, сообщается в новом исследовании Binance Research. Показатель вырос на 28% по сравнению с предыдущим годом и стал рекордным с начала наблюдений в 2016 году. Однако, несмотря на абсолютный рост, доля противоправных транзакций остается ниже 1% от общего ончейн-оборота — подавляющая часть активности в блокчейне носит законный характер.
Рост незаконных потоков эксперты связывают с серией крупных взломов и усложнением схем отмывания, а не с расширением криминальной базы. Кражи, вымогательские программы и мошенничество по-прежнему представляют серьезную угрозу, но исследователи подчеркивают, что ключевым преимуществом блокчейн-технологий становится именно прозрачность, которая работает против злоумышленников.
Система противодействия имеет несколько эшелонов, делающих обналичивание украденных активов крайне сложным. Платформы используют KYT (Know Your Transaction) для мониторинга подозрительных кошельков в реальном времени еще до попытки перевода на биржи. KYC-процедуры блокируют вывод фиатных средств с промаркированных адресов. Эмитенты стейблкоинов, такие как Tether и Circle, могут замораживать токены, связанные с санкционными или взломанными адресами. Правоохранительные органы все чаще проводят прямые изъятия с бирж и кошельков, возвращая украденные активы.
Дополнительным узким местом для преступников служат криптомиксеры — инструменты для анонимизации транзакций. Даже крупнейшие из них способны обрабатывать не более $10 млн в день, поэтому на отмывание $1 млрд потребовалось бы свыше 100 дней. Хотя более 80% нелегальных средств уже перемещены с первоначальных кошельков, каждый шаг навсегда фиксируется в блокчейне, и след никогда не удается стереть полностью — только задержать расследование.
В индустрии эти данные укрепляют уверенность, что инфраструктура противодействия мошенничеству становится зрелой. Для добросовестных пользователей экосистемы созданы структурные барьеры, которые делают отмывание все более дорогим и рискованным. Как отмечают в Binance Research, технология, делающая блокчейн прозрачным, одновременно превращает его во враждебную среду для нелегальных финансов.
