Южнокорейские прокуроры потребовали приговорить генерального директора криптовалютной платформы Delio Чон Сан Хо к 20 годам тюремного заключения. Ему инкриминируется хищение средств клиентов на сумму 250 млрд вон (около $181,5 млн). Об этом сообщает Yonhap News.
Инцидент произошел в июне 2023 года, когда Delio внезапно приостановила вывод средств, оставив тысячи инвесторов без доступа к своим активам. Платформа позиционировалась как высокодоходный сервис для хранения криптовалют, обещая доходность до 10,7% годовых на депозиты в биткоинах, эфире и других токенах. Однако, по данным следствия, компания была гораздо более уязвимой, чем представляла. Значительная часть средств клиентов была размещена на бирже FTX, которая обанкротилась в конце 2022 года, что привело к потере большей части этих активов.
Прокуроры утверждают, что генеральный директор Delio продолжал агрессивно рекламировать услуги платформы, скрывая от клиентов растущие риски. Когда в июне 2023 года другая платформа Haru Invest приостановила вывод средств, паника среди пользователей Delio привела к массовому оттоку капитала и, в итоге, к полной остановке работы сервиса. Следствие также выявило, что руководство Delio предоставило фиктивный аудиторский отчет, существенно завышающий объемы криптоактивов компании, что позволило пройти регуляторную регистрацию и укрепить доверие клиентов. От действий платформы, по заявлению прокуратуры, пострадало более 2800 инвесторов.
Адвокаты Чон Сан Хо отвергают все обвинения и настаивают на том, что крах Delio был вызван внешними шоками на мировом крипторынке, а не умышленными действиями менеджмента. Защита утверждает, что руководитель компании не извлек личной выгоды из сложившейся ситуации.
Судебный процесс по делу Delio рассматривается как знаковый для южнокорейской криптоиндустрии. После череды громких банкротств, включая крах экосистемы TerraUSD и Luna, южнокорейские власти ужесточают контроль за цифровыми активами. С 2024 года в стране действует Закон о защите пользователей виртуальных активов, который вводит более строгие правила хранения и раскрытия информации. В рамках уже вынесенных приговоров по похожим делам, в частности CEO платформы Bitsonic был приговорен к семи годам тюремного заключения. На этом фоне запрос прокуратуры в 20 лет заключения по делу Delio является одним из самых жестких в истории южнокорейской юриспруденции, касающейся криптовалют.
