Международная полицейская операция, возглавляемая Федеральным бюро расследований США (ФБР) при координации с полицией Дубая, Таиланда и Министерством общественной безопасности Китая, привела к аресту 276 человек и ликвидации девяти центров криптовалютного мошенничества. Об этом сообщил Минюст США.
По данным ведомства, 275 подозреваемых были задержаны в Дубае, ещё один взят под стражу в Таиланде. Трое фигурантов уже предстали перед судом в Южном округе Калифорнии по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Им грозит до 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения.
Как выяснили следователи, злоумышленники применяли так называемые схемы «свиней на убой» (pig butchering), при которых жертв долгое время втирались в доверие через фальшивые отношения с последующим предложением вложить средства в подставные криптовалютные платформы. Деньги потерпевших затем выводились через подконтрольные мошенникам криптокошельки.
По данным Минюста, ущерб от деятельности сети уже превысил «миллионы долларов». При этом, согласно статистике ФБР, общие потери американцев от крипто- и ИИ-мошенничества составили рекордные 11,3 млрд долларов в 2025 году. Ранее совместная операция ФБР и таиландских властей привела к заморозке около 580 млн долларов в криптовалюте и изъятию 8 000 мобильных устройств, использовавшихся в преступных схемах.
Параллельно европейские правоохранители при поддержке Европола и Евроюста арестовали десять человек в Австрии и Албании, связанных с тремя мошенническими центрами в Тиране. По оценкам, ущерб от этих операций превышает 50 млн евро. В организации были задействованы до 450 человек, трудоустроенных через подставные компании Ko Thet Company, Sanduo Group и Giant Company. Следствие по данному делу было начато после того, как офис прокурора в Сан-Диего открыл производство в 2025 году.
