Федеральный суд США приговорил Максимильена де Хооп Картье, потомка основателей ювелирного дома Cartier, к восьми годам тюремного заключения за организацию схемы по отмыванию наркодоходов через нелицензированный внебиржевой (OTC) криптовалютный обменник. Приговор был вынесен 28 апреля 2026 года.
Картье признал себя виновным по двум пунктам обвинения: управление нелицензированным бизнесом по переводу денежных средств и сговор с целью банковского мошенничества. Следствие установило, что через его OTC-обменник прошло более $470 млн, полученных от торговли наркотиками. Средства переводились с банковских счетов в США в Колумбию с использованием стабильной монеты USDT (Tether).
Механизм отмывания был построен на трех уровнях обмана. Во-первых, знаменитая фамилия Картье (хотя гособвинители намеренно использовали слово «предполагаемый» перед указанием на его родство с династией Cartier) придавала легитимности при открытии счетов в банках США. Во-вторых, для сокрытия реальной деятельности использовались фиктивные компании Vintech Capital LLC и AZ Technologies LLC, зарегистрированные как разработчики программного обеспечения. В-третьих, USDT выступал мостом между нерегулируемой криптоэкономикой и традиционной банковской системой: именно на этапе конвертации происходило затуманивание происхождения средств.
Масштаб конфискации и неформатный разрыв. В рамках приговора суд постановил конфисковать $2,36 млн, что составляет примерно 0,5% от общего объема отмытых средств. Для государственной казны эта сумма, фактически, представляет лишь комиссию, которую Картье получил за свои услуги. Сам процесс отмывания был построен так, что конфискация не затрагивает основные активы наркокартеля.
Помимо тюремного срока и конфискации, суд вынес решение о депортации Картье после освобождения. Он является гражданином Аргентины, постоянно проживающим во Франции. Адвокаты не комментируют, оспаривал ли он родство с семьей Cartier, но последовательное использование прокурорами слова «purported» (якобы, предполагаемый) указывает на то, что они не cмогли либо не стали подтверждать эту связь официально.
Контекст глобальной схемы. По данным суда, отправной точкой цепочки стали наркотики. Пять граждан Колумбии, обвиняемых в рамках одного дела с Картье, всё еще остаются в процессах судопроизводства. Судья постановил, что Картье создала инфраструктуру для отмывания доходов, полученных от наркотрафика, с которой особенно активно сотрудничали представители колумбийского наркокартеля. Главный фигурант того дела, Леонардо де Хесус Сулуага Дуке, обвиняется в сговоре с целью контрабанды более 100 кг кокаина. Пока неизвестно, дойдут ли до суда основные организаторы сети, сгенерировавшей $470 млн.
