Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против камбоджийского сенатора Кок Ана и 28 связанных с ним физических и юридических лиц. Причиной стало обвинение в организации сети мошеннических «скам-центров», которые через манипуляцию (включая фиктивные дружеские и романтические отношения) заманивали американских граждан на поддельные инвестиционные платформы, связанные с криптовалютами.
По данным OFAC, эти мошеннические схемы принесли убытки на миллионы долларов. Скам-центры расположены в переоборудованных казино и бизнес-центрах, а их деятельность включает отмывание денег и, по данным ведомства, принудительный труд (по некоторым данным, работников удерживали против их воли).
Параллельно Минюст США (DOJ) заявил о заморозке криптоактивов на сумму более $701 млн, которые, как считают следователи, были частью этих международных афер. В рамках операций «Рабочей группы по борьбе со скам-центрами» (Scam Center Strike Force) также заблокирован Telegram-канал по вербовке сотрудников для камбоджийских группировок и ликвидировано не менее 503 мошеннических сайтов.
На сегодняшний день власти обнаружили и блокируют целые технологические и организационные структуры, включая пункты обмена криптовалют для нейтрализации финансовых потоков. В судебных документах упоминаются два гражданина Китая, Хуан Синшань и Джан Вэньцзе, обвиняемые в управлении мошеннической операцией в Бирме (объект «Шунда»).
Давление на подобные сети нарастает: Госдеп США ввел награду в $10 млн за помощь в пресечении работы схожих центров, а власти Сингапура благодаря координации с биржами (включая Coinbase, Gemini, Independent Reserve) только за месяц (с 16 марта по 15 апреля) помешали хищению еще как минимум $2,86 млн у инвесторов. Эти мероприятия проводятся на фоне растущего числа жалоб на киберпреступления: по данным ФБР за 2025 год, было получено свыше 1 млн жалоб на общий ущерб около $21 млрд.
