Морские власти предупредили в начале 2025 года о сложной схеме мошенничества с использованием криптовалют, нацеленной на коммерческие суда, застрявшие в стратегически важном Ормузском проливе. Согласно отчетам греческой компании по управлению морскими рисками MARISKS, мошенники выдают себя за иранских официальных лиц и требуют платежи в биткоине (BTC) и Tether (USDT) за фиктивное «одобрение безопасного прохода».
Эта схема напрямую эксплуатирует установленную политику Ирана по приему цифровой валюты для официальных морских сборов, создавая опасную и убедительную видимость для судовладельцев. В настоящее время сотни судов и примерно 20 000 моряков сталкиваются с этой угрозой в одном из самых важных мировых судоходных маршрутов.
Мошенническая операция следует определенной и тревожной схеме. Сначала злоумышленники связываются с капитанами судов или офисами судоходных компаний через спутниковую связь или электронную почту, представляясь представителями иранских морских властей. Затем они выставляют официально выглядящие счета, требующие оплаты за проход через территориальные воды Ирана. Критически важно, что эти счета предусматривают оплату исключительно в BTC или USDT, что зеркально отражает легитимные процедуры Ирана.
Компания MARISKS, уважаемая в области оценки морских рисков, подтвердила распространение схемы после расследования множества сообщений от своей клиентской сети. Фирма подчеркивает, что мошенники обладают подробными знаниями региональных морских протоколов и процессов криптовалютных транзакций, что делает их сообщения высокодостоверными для экипажей и логистов, находящихся в состоянии стресса.
Эффективность аферы полностью основана на эксплуатации реальной политики. Иран официально начал принимать криптовалюту для экспорта нефти и газа в последние годы, распространив эту практику на некоторые портовые и транзитные сборы с целью обхода международных финансовых санкций. Следовательно, концепция оплаты цифрового сбора не является вымышленной, что размывает границы для потенциальных жертв.
Эксперты отмечают, что изощренность мошенничества указывает на возможное наличие инсайдерских знаний о логистике судоходства. Преступники, вероятно, отслеживают данные о морском трафике, чтобы идентифицировать цели, которые неподвижны или задержаны в проливе, и синхронизируют свои мошеннические требования с пиком операционного стресса для экипажа и компании.
Капитан Димитриос Влахос, ветеран морской безопасности, предоставил критический контекст: «Схождение геополитической напряженности, легитимного внедрения криптовалют и высокоценного морского трафика создает идеальный шторм для мошенничества». Он подробно описал, что застрявшие суда сталкиваются с огромным финансовым давлением из-за ежедневных эксплуатационных расходов (демередж), которые могут превышать десятки тысяч долларов, что делает их уязвимыми для схем, обещающих быстрое решение.
По данным Reuters, по крайней мере одно судно, возможно, стало жертвой этой аферы и было обстреляно при попытке пройти через пролив на прошлых выходных. Судоходство через пролив в значительной степени заблокировано Ираном с 28 февраля. Примерно 20 000 танкеров и других грузовых судов находятся в заливе.
9 апреля Тегеран, контролирующий этот узкий проход, предложил взимать крипто-сборы с судов в обмен на безопасный транзит. Представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана Хамид Хосейни заявил, что сборы, вероятно, будут взиматься в биткоинах.
Этот инцидент представляет собой значительную эскалацию киберфизических угроз для глобальных цепочек поставок. Ормузский пролив является жизненно важным узким местом, через которое проходит около 20% мировых поставок нефти. Любое нарушение или страх перед мошенничеством немедленно сказывается на мировых ценах на энергоносители и страховых премиях за судоходство. Более того, афера угрожает подорвать доверие к легитимному применению криптовалют в международной торговле.
