Криптобиржа Kraken столкнулась с двойственной ситуацией: с одной стороны, её материнская компания Payward активно участвовала в международной операции Atlantic по борьбе с криптомошенничеством, а с другой — сама биржа подверглась критике из-за листинга токена Memecore, который, по мнению аналитика ZachXBT, демонстрирует признаки инсайдерской активности, а не органичного рыночного спроса.
Участие в операции Atlantic стало для Payward демонстрацией сотрудничества с регуляторами. Операция, инициированная Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) при участии Секретной службы США, полиции провинции Онтарио и Комиссии по ценным бумагам Онтарио, была направлена против схем «фишинга одобрений» (approval phishing). В ходе неё было выявлено более $45 млн предполагаемых преступных доходов, заморожено свыше $12 млн и определено более 20 000 потенциальных жертв в нескольких странах.
Payward не только предоставляла данные по запросам правоохранительных органов, но и направила своих сотрудников в штаб-квартиру NCA в Лондон для совместной работы. Компания подчёркивает, что такая вовлечённость отражает её долгосрочную политику партнёрства с регуляторами для укрепления экосистемы цифровых активов.
Однако параллельно с этим Kraken оказался под пристальным вниманием. Продвигая свои усилия по борьбе с мошенничеством, биржа одновременно столкнулась с обвинениями в недостаточной Due Diligence при листинге токена Memecore. Анализ потоков средств (flows), проведённый ZachXBT, указывает на возможную инсайдерскую активность вокруг этого актива, что ставит под вопрос внутренние стандарты проверки биржи. Этот контраст подчёркивает растущий разрыв между публичной риторикой о безопасности и реальной практикой листингов, особенно в условиях быстрого роста рынка.
Ситуация создаёт давление на Kraken и другие биржи, вынуждая их искать баланс между стремлением к росту (в том числе за счёт листинга популярных, но рискованных активов), прозрачностью и защитой пользователей. Участие в операции Atlantic, хотя и позитивный шаг, теперь рискует быть омрачено скандалом вокруг внутренних процедур биржи.
